顺灏股份:第五届董事会第四次会议决议的公告

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2021-050

上海顺灏新材料科技股份有限公司



第五届董事会第四次会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。



上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四

次会议于 2021 年 9 月 17 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已

于 2021 年 9 月 14 日以电子邮件等方式送达，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，

会议由公司董事长王钲霖召集并主持，部分高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。



经与会董事审议，会议通过了以下议案：



一、审议通过《关于对青海锦泰钾肥有限公司增资的议案》



投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



为延伸公司产业链，实现优势互补，资源、效益共享，促进公司长远良好发展。同意公司使用自有资金人民币 15,000 万元向青海锦泰钾肥有限公司增资，本次增资完成后公司将持有青海锦泰钾肥有限公司 3.29%的股权。



具体内容详见公司于 2021 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于对青海锦泰钾肥有限公司增资的公告》（公告编号：2021-051）。



特此公告。



上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 18 日