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诺德投资股份有限公司第九届董事会第四十八次会议决议公告

日期:2022-01-17  诺德股份其他公告   诺德投资股份有限公司第九届董事会第四十八次会议决议公告-20220117.pdf

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证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临 2022-008
诺德投资股份有限公司

第九届董事会第四十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺德投资股份有限公司(以下简称“诺德股份”或“公司”)第九届董事会
第四十八次会议,于 2022 年 1 月 16 日以通讯方式召开,会议由董事长陈立志先
生主持,应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议并通过如下事项:

1、《关于投资建设锂电铜箔及铜基材生产基地项目的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德投资股份有限公司关于投资建设 10 万吨铜箔材料新生产基地项目的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会
2022 年 1 月 17 日

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