卫信康:西藏卫信康医药股份有限公司2022年年度股东大会决议公告-20230517.pdf//正文核心内容
证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2023-021
西藏卫信康医药股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 05 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路 8号院 5 号楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 302,470,240
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
69.5076
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张勇先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 302,073,340 99.8688 0 0.0000 396,900 0.1312
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 302,073,340 99.8688 0 0.0000 396,900 0.1312
3、 议案名称：公司 2022 年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 302,073,340 99.8688 0 0.0000 396,900 0.1312
4、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 302,073,340 99.8688 0 0.0000 396,900 0.1312
5、 议案名称：公司 2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 302,470,240 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 301,933,640 99.8226 0 0.0000 536,600 0.1774
7、 议案名称：关于使用自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 299,979,940 99.1767 2,490,300 0.8233 0 0.0000
8、 议案名称：关于申请 2023 年度综合授信额度及相关担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 302,470,240 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于对董事 2022 年度薪酬发放进行确认及调整独立董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 302,470,240 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：关于对监事 2022 年度薪酬发放进行确认的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 302,470,240 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 302,470,240 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12.00 议案名称：关于修改公司部分管理制度的议案
12.01 议案名称：股东大会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 299,979,940 99.1767 2,490,300 0.8233 0 0.0000
12.02 议案名称：董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 299,979,940 99.1767 2,490,300 0.8233 0 0.0000
12.03 议案名称：监事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 299,979,940 99.1767 2,490,300 0.8233 0 0.0000
12.04 议案名称：关联交易管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 299,979,940 99.1767 2,490,300 0.8233 0 0.0000
12.05 议案名称：对外担保和资金往来管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 299,979,940 99.1767 2,490,300 0.8233 0 0.0000
12.06 议案名称：独立董事工作制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 299,979,940 99.1767 2,490,300 0.8233 0 0.0000
12.07 议案名称：信息披露管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 299,979,940 99.1767 2,490,300 0.8233 0 0.0000
12.08 议案名称：募集资金管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 299,979,940 99.1767 2,490,300 0.8233 0 0.0000
12.09 议案名称：控股股东和实际控制人行为规范
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 299,979,940 99.1767 2,490,300 0.8233 0 0.0000
13 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 302,402,440 99.9776 67,800 0.0224 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司 2022 年度 6,267 100.000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配预案 ,320 0
6 关于续聘 2023 5,730 91.4381 0 0.0000 536,6 8.5619
年度财务审计 ,720 00
机构和内部控
制审计机构的
议案
7 关于使用自有 3,777 60.2653 2,490 39.7347 0 0.0000
资金购买理财 ,020 ,300
产品的议案
8 关于申请 2023 6,267 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年度综合授信 ,320 0
额度及相关担
保事项的议案
9 关 于 对 董 事 6,267 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2022 年度薪酬 ,320 0
发放进行确认
及调整独立董
事薪酬方案的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 8、11、13 为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
2、 律师见证结论意见：
信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日
