*ST银河:2022年年度股东大会会议决议公告-20230520.pdf//正文核心内容
证券代码：000806 证券简称：*ST银河 公告编号：2023-045
北海银河生物产业投资股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
会议通知：北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称：“公司”）2022
年年度股东大会会议通知已于 2023 年 4 月 29 日以公告形式发布。
会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:30；
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 19 日。通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2023年 5月 19日 9:15－9:25、9:30－11:30和 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 19 日
9:15—15:00 期间的任意时间。
现场会议地点：广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室。
会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长刘克洋先生
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 318 人，代表股份 483,328,403 股，占上市公司总股
份的 43.9425％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 262,685,442 股，占上市公司总股
份的 23.8824％。
通过网络投票的股东 313 人，代表股份 220,642,961 股，占上市公司总股份的
20.0601％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 316 人，代表股份 90,424,362 股，占上市公司
总股份的 8.2211％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 882,301 股，占上市公司总股
份的 0.0802％。
通过网络投票的中小股东 312 人，代表股份 89,542,061 股，占上市公司总股份
的 8.1408％。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所见证律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。会议议案表决结果具体如下：
（一）审议并通过了《2022 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 264,793,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 54.7854％；
反对 218,433,222 股，占出席会议所有股东所持股份的 45.1935％；弃权 101,600 股（其
中，因未投票默认弃权 101,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0210％。
中小股东总表决情况：同意 2,990,440 股，占出席会议的中小股东所持股份的3.3071％；反对 87,332,322 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5805％；弃权101,600 股（其中，因未投票默认弃权 101,500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1124％。
理人）所持有表决权股份的二分之一以上，获得通过。
（二）审议并通过了《2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 264,890,081 股，占出席会议所有股东所持股份的 54.8054％；
反对 218,438,222 股，占出席会议所有股东所持股份的 45.1946％；弃权 100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,086,940 股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4138％；反对 87,337,322 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5861％；弃权100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001％。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（三）审议并通过了《2022 年年度报告全文及其摘要》
总表决情况：同意 395,889,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 81.9090％；
反对 87,337,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 18.0700％；弃权 101,600 股（其
中，因未投票默认弃权 101,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0210％。
中小股东总表决情况：同意 2,985,440 股，占出席会议的中小股东所持股份的3.3016％；反对 87,337,322 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5861％；弃权101,600 股（其中，因未投票默认弃权 101,500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1124％。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（四）审议并通过了《2022 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 395,517,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 81.8320％；
反对 87,709,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 18.1469％；弃权 101,600 股（其
中，因未投票默认弃权 101,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0210％。
中小股东总表决情况：同意 2,613,440 股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8902％；反对 87,709,322 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9974％；弃权101,600 股（其中，因未投票默认弃权 101,500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1124％。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（五）审议并通过了《2022 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 395,823,081 股，占出席会议所有股东所持股份的 81.8953％；
反对 87,358,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 18.0744％；弃权 146,600 股（其
中，因未投票默认弃权 101,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0303％。
中小股东总表决情况：同意 2,919,040 股，占出席会议的中小股东所持股份的3.2282％；反对 87,358,722 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.6097％；弃权146,600 股（其中，因未投票默认弃权 101,500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1621％。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（六）审议并通过了《关于公司 2023 年度为控股子公司以及控股子公司之间提供担保的议案》
总表决情况：同意 268,278,204 股，占出席会议所有股东所持股份的 55.5064％；
反对 214,903,599 股，占出席会议所有股东所持股份的 44.4633％；弃权 146,600 股（其
中，因未投票默认弃权 101,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0303％。
中小股东总表决情况：同意 6,475,063 股，占出席会议的中小股东所持股份的7.1608％；反对 83,802,699 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.6771％；弃权146,600 股（其中，因未投票默认弃权 101,500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1621％。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（七）审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：同意 395,888,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 81.9088％；
反对 87,278,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 18.0577％；弃权 161,900 股（其
中，因未投票默认弃权 116,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0335％。
中小股东总表决情况：同意 2,984,440 股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.3005％；反对 87,278,022 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5205％；弃权161,900 股（其中，因未投票默认弃权 116,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1790％。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师(上海)事务所梁效威、赵继民两位见证律师为本次股东大会出具了会议见证法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件
1．公司 2022 年年度股东大会决议；
2．国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月十九日
