顺灏股份:半年报监事会决议公告

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2023-022
上海顺灏新材料科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次
会议于 2023 年 8 月 17 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于
2023 年 8 月 7 日以电子邮件等方式送达，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会
议由公司监事会主席周寅珏召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。
经与会监事审议，会议通过了以下议案：

一、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为公司编制的《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年半年度报告》内容详见 2023 年 8 月 18 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《2023 年半年度报告摘要》内容详见 2023 年 8 月 18 日的
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》刊登的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号:2023-023）。

二、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见 2023 年 8 月 18 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证
券报》刊登的《关于 2023 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》（公告编号：2023-024）。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会
2023 年 8 月 18 日