安车检测:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2023-044



深圳市安车检测股份有限公司



2023年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没



有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

（1）本次股东大会未出现否决议案的情形。

（2）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况



（1）会议召开时间：



现场会议时间为：2023 年 8 月 28 日下午 15：30



网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2023 年 8 月 28 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：

00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 28 日

上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。



（2）现场会议召开地点：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35

楼会议室



（3）会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。



（4）会议召集人：公司董事会





（5）会议主持人：董事长贺宪宁先生



（6）本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。



（7）会议出席情况



参加本次股东大会的股东共计 6 人，代表股份数 60,652,720 股，占公司有

表决权股份总数的 26.4872％。其中：



参加现场会议的股东共 4 人，代表股份数 60,461,220 股，占公司有表决权

股份总数的 26.4036%。



通过网络投票的股东 2 人，代表股份数 191,500 股，占公司有表决权股份总

数的 0.0836％。



本次股东大会不存在征集表决权事项，出席会议的股东不包含表决权恢复的优先股股东，也不包含持有特别表决权股东。



公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次股东大会。



二、议案的审议和表决情况



本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

议案 1.00 《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

总表决情况：



同意 60,652,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。





中小股东总表决情况：



同意 191,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。



表决结果：本议案获得通过。



三、律师出具的法律意见



北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

四、备查文件



1、《深圳市安车检测股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》；



2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市安车检测股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》；



3、深交所要求的其他文件。



特此公告



深圳市安车检测股份有限公司

董 事 会



2023 年 8 月 28 日