飞利信:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-049
北京飞利信科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议日
在 本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议以现场会议的表北决
京方
市式 二、董事会会议审议情况
海召 经全体董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案：
淀开 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
区， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事推荐，由董事杨振塔会华先生担任公司第六届董事会的董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日院议起至第六届董事会任期届满之日止。
志应 公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮号参资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相飞与关事项的独立意见》、《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委利表员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-051）。

信决 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

层人 （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会的议案》
会， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会设立审计委议实员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，选举如下成员为公司第六室际届董事会专门委员会委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董召参事会任期届满之日止。具体选举及组成情况如下：
开与 1、审计委员会
。表
公决
司人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合

审计委员会由李荣先生、王汉坡先生、陈洪顺先生组成，其中独立董事李荣先生为主任委员（会议召集人）。

2、战略委员会

战略委员会由杨振华先生、曹忻军先生、张明照先生组成，其中董事长杨振华先生为主任委员（会议召集人）。

3、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由张明照先生、李荣先生、曹忻军先生组成，其中独立董事张明照先生为主任委员（会议召集人）。

4、提名委员会

提名委员会由王汉坡先生、杨振华先生、张明照先生组成，其中独立董事王汉坡先生为主任委员（会议召集人）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》、《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-051）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事审议，聘任杨振华先生为公司的总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资
讯
网
（ 表
w决 （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
c结 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事审议，聘任曹忻军n果先生、唐劼先生、石权先生、王玥先生、吴明进女士为公司副总经理，任期三年，i：自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
n票 公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮c；
c票n）的《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》、《关于；选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证
资
讯
网
（ 表
w决 （五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
c结 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事审议，聘任曹忻军n果先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事i：会任期届满之日止。
n票 公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮c；资
c票讯n）的《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》、《关于；网选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券票（事。表务代表的公告》（公告编号：2023-051）。
w决 （六）审议通过《关于董事会秘书任期届满离任及指定副总经理代行董事c结会秘书职责的议案》
n果 鉴于公司原董事会秘书任期届满，依照《中华人民共和国公司法》、《深圳i：证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第n票2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，为了保证公司董事会的c；日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，在公司未正式聘任新的董事会秘书c票期n）间的，《公独司立董董事事会关指于定公副司总第经六理届吴董明事进会女第士一代次行会董议事相会关秘事书项职的责独，立代意行见时》间、不《超关于；过选三举个董月事。吴长明、进监女事士会已主报席名、董参事加会上各市专公门司委董员事会会委秘员书、任聘前任培高训级，管待理吴人明员进及女证士券票取事。得务深代圳表证的券公交告易》所（董公事告会编秘号书：资2格02证3-书05，1公）司。董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的正式聘任工作并履行信息披露义务。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表
决 （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
结 按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业果板
：上
票市 表
；公决
票司结
；规票


（八）审议通过《关于公司为全资子公司湖北飞利信电子设备有限公司向中国银行股份有限公司孝感分行申请银行综合授信提供担保的议案》

公司下属全资子公司湖北飞利信电子设备有限公司（以下简称“湖北飞利信”）为补充日常经营所需现金，提高经营效率和盈利能力，向中国银行股份有限公司孝感分行申请 400 万元的借款额度，具体业务品种以银行最终签署合同为准。

公司同意湖北飞利信以其部分房产作为抵押物，且同意上述综合授信事项并拟为湖北飞利信向中国银行股份有限公司孝感分行申请的此笔业务提供担保，担保期限为三年。担保方式为：连带保证责任担保，担保的范围为授信人在主合同项
下
应 公司独立董事已就此议案发表的独立意见及《关于为公司下属全资子公司申向请银行综合授信提供担保的公告》，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨授潮
信资 表
人讯决 三、备查文件
偿）结、。公司第六届董事会第一次会议决议；
还果、独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
或：、深交所要求的其他文件。
支票 特此公告。

付； 北京飞利信科技股份有限公司
的票 董事会
债； 2023 年 9 月 15 日
务票。
本
金
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包
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法
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、