铜冠铜箔:第二届监事会第三次会议决议公告

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-067

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司



第二届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次

会议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次监事会

召开 10 日前发出。本次会议由姚兵先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、监事会会议审议情况



经与会监事认真审议，通过如下议案：



1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》



经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-068）。



表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



三、备查文件



1、第二届监事会第三次会议决议。



特此公告。



安徽铜冠铜箔集团股份有限公司监事会

2023 年 10 月 24 日