铜冠铜箔:第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-066
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次
会议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会
召开 10 日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事8 名，实际出席董事 8 名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下议案：

1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，完成了 2023 年第三季度报告的编制工作。公司董事会认为：公司 2023 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 1-9 月份的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年第三季度报告》（公告
编号：2023-068）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 24 日