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证券代码: 300287 证券简称:飞利信 公告编号: 2023-057北京飞利信科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京飞利信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会
议于 2023 年 10 月 23 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议室
召开。公司已于 2023 年 9 月 19 日以通讯方式通知了全体董事、监事、高级管理
人员。
本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持,会议应到董事 9 人,
实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论,以记名投票表决的方式审议、通过以下议案:
(一)审议通过《2023年第三季度报告》
公司根据 2023 年第三季度经营情况,编制《2023 年第三季度报告》。详见同日
刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
审议通过《2023 年第三季度报告》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。北京飞利信科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 26 日