飞利信:第六届监事会第二次会议决议

证券代码： 300287 证券简称：飞利信 公告编号： 2023-058

北京飞利信科技股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会

议于 2023 年 10 月 23 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议室

召开。公司已于 2023 年 9 月 19 日以通讯方式通知到位。

会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会

议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会

议由监事会主席李士玉女士主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《2023 年第三季度报告》

经审核，监事会认为公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法

律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定， 《2023年第三季度报告》

的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定， 所披露的信息真实、

准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

审议结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。

审议通过《2023 年第三季度报告》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第二次会议决议；2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 26 日