安车检测:第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2023-047
深圳市安车检测股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会
议于 2023 年 10 月 27 日在广东省深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大
厦 35 楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以书
面、电子邮件的方式送达参会人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人。

会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，董事会认为：《公司 2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 1-9 月经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过。

《深圳市安车检测股份有限公司 2023 年第三季度报告》(公告编号：2023-045) 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。《深圳市安车检测股份有限公司 2023 年第三季度报告披露提示性公告》（公告编号：2023-046）将同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
三、备查文件

1、《第四届董事会第九次会议决议》。

特此公告

深圳市安车检测股份有限公司
董 事 会

2023 年 10 月 28 日