华康医疗:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-115
武汉华康世纪医疗股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开了第
二届董事会第十一次会议，决定于2024年1月9日（星期二）下午14:30召开2024年第一次
临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次
股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的
相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开的时间：2024年1月9日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：2024年1月9日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月9日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月9日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票表决方式。如果同
一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年1月4日（星期四）

7、出席对象：


截至2024年1月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道718号3栋29楼公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 打勾项目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 √

上述议案均已在公司第二届董事会第十一次会议上审议通过，具体详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件一）、法人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在2024年1月8日下午17:00之前送达或发送邮件至公司），股东请仔细填写《2024年第一次临时股东大会股东参会登记表》（详
见附件二），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

2、登记时间

本次股东大会现场登记时间为2024年1月8日（星期一）的上午8:30-11:30和下午13:30-17:00。采取信函或电子邮件方式登记的须在2024年1月8日（星期一）下午17:00之前送达或发送邮件到公司。

3、登记地点及授权委托书送达地点

湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道718号3栋29楼证券事务部，邮编：430223。如通过信函方式登记，信封上请注明“2024年第一次临时股东大会”。

4、注意事项

（1）本次股东大会不接受电话登记。

（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证原件和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

（4）会议联系方式

联系人：彭沾

联系电话：02787267611

传真：027-87267602

联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道718号3栋29楼

邮编：430223

电子邮箱：hksj@whhksj.com.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项

1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

2、相关附件

附件一：《武汉华康世纪医疗股份有限公司2024年第一次临时股东大会授权委托书》

附件二：《武汉华康世纪医疗股份有限公司2024年第一次临时股东大会股东参会登记
表》

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》

六、备查文件

1、武汉华康世纪医疗股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

武汉华康世纪医疗股份有限公司
董事会

2023年12月23日


附件一：

授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/本单位出席贵公司

2024年第一次临时股东大会，代为行使表决权并签署相关文件，委托期限至2024年第一

次临时股东大会结束时止。

委托人签名（盖章）： 委托人证件号：

委托人股东账户号： 委托人持股数：

委托日期： 年 月 日

委托人对本次会议议案的表决意见如下：

备注

该列打勾的 同意 反对 弃权

提案编码 提案名称 栏目可以投

票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于补选第二届董事会非独立董事的议

1.00 案》 √

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
授权委托书填写说明：

1、委托人为自然人股东的，需要股东本人签名。

2、委托人为法人股东的，需要股东法定代表人签字并加盖公章。

3、请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”所相应地方填“√”。三者只能 选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效，受托人有权按自己的意愿 对该事项进行表决。

4、受托人应按照股东大会通知准备相应的登记材料，并在出席本次股东大会时出示 身份证和授权委托书原件。

5、授权委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束时止。

附件二：

武汉华康世纪医疗股份有限公司

2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/
法人股东名称

个人股东身份 法人股东法

证号码/法人股 定代表人姓

东营业执照号 名

码

股东账号 持股数量

出席会议人姓

名/名称 是否委托

代理人身份

代理人姓名 证号

联系电话 电子邮箱

联系地址 邮编

个人股东签字/
法人股东盖章

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年1月8日17:00之前以送达、 邮件或传真方式送到公司，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：351235，投票简称：华康投票

（1） 本次股东大会提案编码表：

提案编 提案名称 该列打勾的

码 栏目可投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 √

公司本次股东大会设置总议案。100代表总议案，1.00代表议案一，依此类推。

（2） 表决意见

对于上述非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（3） 对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年1月9日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票


2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。