平安银行:关联交易公告

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2023-057
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）本次关联交易基本情况

平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”）第十二届董事会第十九次会议审议通过了《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》，同意给予平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）原额续做同业授信额度人民币45亿元，额度期限1年。

（二）与上市公司的关联关系

本行和平安证券同为中国平安保险（集团）股份有限公司的控股子公司。根据《银行保险机构关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，平安证券构成本行关联方，本行与上述关联方之间的交易构成关联交易。
（三）审议表决情况

本行最近一期经审计净资产为人民币4,346.80亿元、三季度末资本净额为人民币5,410.91亿元，本次关联交易金额为人民币45亿元，占本行资本净额0.83%，占本行最近一期经审计净资产1.04%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，本次业务构成本行一般关联交易，本行与关联方发生的交易金额占本行最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，需经董事会审批，并对外披露。
本行第十二届董事会第十九次会议审议通过了《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》，董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。本行全体独立董事对前述关联交易进行了事前审核，同意将前述关联交易议案提交董事会审议，并发表了审核意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。


二、关联方基本情况

平安证券成立于1996年7月18日，统一社会信用代码：914403001000234534，注册资本：人民币138亿元，注册地址（办公地址）：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22层—25层，企业类型：股份有限公司（非上市），法定代表人：何之江。主要经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品；中国证监会批准或核准的其他业务。

截至2022年12月末，平安证券合并口径资产总额2620.03亿元，负债总额2164.30 亿元，所有者权益455.73亿元，全年累计营业收入134.09亿元，利润总额53.36亿元，净利润44.55亿元。平安证券不是失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

本行第十二届董事会第十九次会议审议通过了《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》，同意给予平安证券原额续做同业授信额度人民币45亿元，额度期限1年。

四、关联交易定价政策及定价依据

前述关联交易定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

五、关联交易目的和影响

本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

六、与该关联人累计已发生的关联交易情况

本行过去 12 个月及本笔拟与平安证券发生的关联交易金额累计人民币45.06 亿元。

七、独立董事过半数同意意见

本行全体独立董事同意《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》，并发表审核意见如下：

（一）平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不
优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害平安银行及股东利益的情形，也不会影响平安银行独立性。

（二）同意将前述关联交易议案提交平安银行董事会审议。

八、备查文件

（一）平安银行股份有限公司董事会决议；

（二）平安银行股份有限公司独立董事审核意见；

（三）平安银行股份有限公司关联交易概述表。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会
2023年12月27日