深圳机场:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2024-005
深圳市机场股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十次临时会议审议通过，
公司定于 2024 年 1 月 29 日（星期一）在深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议
室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）14:30

2.网络投票时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 29 日
09:15-09:25,09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为 2024 年 1 月 29 日 09:15 至 15:00。

（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 1 月 22 日（星期一）。

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止股权登记日 2024 年 1 月 22 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式授权委托代理人（授权委托书见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提案

1.00 关于拟变更会计师事务所及聘请2023年度审计 √

机构的议案

2.00 关于使用自有资金开展投资理财的议案 √

3.00 关于签订深圳机场广告媒体经营合同的议案 √

4.00 关于修订《独立董事制度》的议案 √


累积投票提案 以下提案5采用等额选举

5.00 关于选举公司独立董事的议案 应选人数（2）人

5.01 张敦力 √

5.02 曾迪 √

（二）上述第一项提案已经第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议审
议 通 过 ， 相 关 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。上述第二项、第五项提案已经第八届董事会第九次临时会议、第八届监事会第七次临时会议审议通过，相关内容详见公司于 2023年 12 月 29 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。上述第三项、第四项提案已经第八届董事会第十次临时会议审议通过，相关内容详见公司于 2024年 1 月 11 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

（三）提案五采取累积投票制进行表决，应选独立董事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（四）提案五独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
（五）上述提案均为普通表决议案，均为影响中小投资者（除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

（一）股东登记方式

出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，需持股东授权委托书（见附件 2）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。

出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明书、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖公章）、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

异地股东可以使用传真或信函方式登记。


（二）登记时间 2024 年 1 月 25 日（8：30－12：00，14：00－17：30）、2024 年 1
月 26 日（8：30－12：00，14：00－17：30）

（三）登记地点：公司董事会办公室（办公室）

（四）联系方式

地址：深圳市宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 1004 室

电话：0755-23456331

传真：0755-23456327

邮编：518128

联系人：林俊、郝宇明

（五）参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本 次 股 东 大 会 股 东 可 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn） 进行网络投票，具体投票流程详见附件 1。

五、备查文件

（一）公司第八届董事会第十次临时会议决议。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二四年一月十一日


参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360089”，投票简称为“机场投票”。
（二）议案设置

本次股东大会不设总议案。

（三）填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数 填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

……

合计 不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（如提案五，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2024年1月29日09:15-09:25,09:30-11:30和13:00-15:00。


（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间 2024 年 1 月 29 日 09：15，结束时间为 2024
年 1 月 29 日 15：00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司（个人）出席深圳市机场股份有限公司
2024年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。

委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示见下表：

备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

非累积投 在对应栏目打勾

票提案

1.00 关于拟变更会计师事务所及聘请2023 √

年度审计机构的议案

2.00 关于使用自有资金开展投资理财的议 √

案

3.00 关于签订深圳机场广告媒体经营合同 √

的议案

4.00 关于修订《独立董事制度》的议案 √

累 积 投 票 以下提案5采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

提案

5.00 关于选举公司独立董事的议案 应选人数2人

5.01 张敦力 √

5.02 曾迪 √

注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（请
委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议
案进行表决。）


委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束