深圳机场:第八届董事会第十一次临时会议决议公告

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2024-010
深圳市机场股份有限公司

第八届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第八届董事会第十一次临时会议于 2024 年 1 月 29 日 16:00 在深圳宝安国际机
场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室召开,本次会议通知提前五日送达各位董事。会议应到
董事 9 人，实到 8 人，其中独立董事 3 人。董事长陈繁华、董事刘锋、徐燕、张岩、陈
进泉，独立董事贺云、张敦力、曾迪亲自出席了本次会议（董事林小龙因公未能出席本次会议，特委托董事张岩代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事 3 人、高管 4 人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案：

一、关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案。

为进一步完善法人治理结构，充分发挥独立董事的监督职能，经董事会审议，对公司第八届董事会专门委员会成员进行了部分调整，调整后，各专门委员会委员如下：

专门委员会 召集人 委员

战略委员会 陈繁华 林小龙 贺云 张岩

审计与风险管理委员会 张敦力 曾迪 陈进泉

提名委员会 贺云 刘锋 张敦力

薪酬与考核委员会 曾迪 徐燕 贺云

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。


深圳市机场股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十九日