平安银行:董事会决议公告

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2024-005
优先股代码：140002 优先股简称：平银优01
平安银行股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十二届董事会第二十一次会
议以书面传签方式召开。会议通知以书面方式于2024 年 2 月 8 日向各董事发出，
表决截止时间为 2024 年 2 月 9 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章
和本行章程的规定。会议应到董事 12 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事冀光恒、陈心颖、蔡方方、郭建、杨志群、项有志、杨军、艾春荣、吴志攀、刘峰和郭田勇共 12 人参加了会议。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于优先股股息发放方案的议案》。

同意优先股（简称“平银优 01”）2024 年股息发放方案，具体如下：

1、发放金额：以优先股发行量 2 亿股（每股面值人民币 100 元）为基数，
按照票面股息率 4.37%计算，每股优先股派发股息人民币 4.37 元（含税）。本行本次派发股息合计人民币 8.74 亿元（含税）

2、计息期间：2023 年 3 月 7 日至 2024 年 3 月 6 日

3、股权登记日：2024 年 3 月 6 日（星期三）

4、除息日：2024 年 3 月 7 日（星期四）

5、派息日：2024 年 3 月 7 日（星期四）

6、发放对象：截至 2024 年 3 月 6 日深圳证券交易所收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体平银优 01 股东

7、派发方式：本行优先股股东的现金股息由本行直接向优先股股东发放

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于修订〈平安银行内部资本充足评估程序管理办法〉的议案》。


本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于关联交易的议案》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。

本行于 2024 年 2 月 8 日召开的第十二届董事会独立董事专门会议第二次会
议审议了本议案，全体独立董事一致同意本议案。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会
2024 年 2 月 20 日