平安银行:董事会决议公告

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2024-019
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十二届董事会第二十四次会
议以书面传签方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 3 月 19 日向各董事发
出，表决截止时间为 2024 年 3 月 21 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、
规章和本行章程的规定。会议应到董事 13 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事冀光恒、陈心颖、蔡方方、付欣、郭建、杨志群、项有志、杨军、艾春荣、吴志攀、刘峰和郭田勇共 13 人参加了会议。

本次会议审议通过了《关于与中国平安保险（集团）股份有限公司关联交易的议案》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事长谢永林、董事陈心颖、蔡方方和付欣回避表决。

本行于 2024 年 2 月 21 日召开的第十二届董事会独立董事专门会议第三次
会议审议了本议案，全体独立董事一致同意本议案。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会
2024 年 3 月 22 日