森麒麟:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-046

债券代码：127050 债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2024年3月21日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：2024年3月21日（星期四）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月21日9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2024年3月21日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长秦龙先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权代表43人，代表有表决权股份377,873,934股，占公司有表决权股份总数的51.3222％（截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为738,777,253股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份2,500,000股，本次股东大会有表决权股份总数为736,277,253股）。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表10人，代表有表决权股份364,425,376股，占公司有表决权股份总数的49.4957％。通过网络投票的股东及股东授权代表33人，代表有表决权股份13,448,558股，占公司有表决权股份总数的1.8266％。

（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表35人，代表有表决权股份13,448,758股，占公司有表决权股份总数的1.8266％。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表2人，代表有表决权股份200股，占公司有表决权股份总数的0.00003％。通过网络投票的中小股东及股东授权代表33人，代表有表决权股份13,448,558股，占公司有表决权股份总数的1.8266％。

（3）公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

（4）德恒上海律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》。

总表决情况：同意377,743,134股，占出席会议所有股东所持股份的99.9654％；反对110,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权20,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0053％。

99.0274％；反对110,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8224％；弃权20,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1502％。

2、审议通过了《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》。

总表决情况：同意371,937,026股，占出席会议所有股东所持股份的98.4289％；反对110,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权5,826,308股（其中，因未投票默认弃权5,806,108股），占出席会议所有股东所持股份的1.5419％。

中小股东表决情况：同意7,511,850股，占出席会议的中小股东所持股份的55.8553％；反对110,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8224％；弃权5,826,308股（其中，因未投票默认弃权5,806,108股），占出席会议的中小股东所持股份的43.3223％。

3、审议通过了《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》。

总表决情况：同意371,937,026股，占出席会议所有股东所持股份的98.4289％；反对110,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权5,826,308股（其中，因未投票默认弃权5,806,108股），占出席会议所有股东所持股份的1.5419％。

中小股东表决情况：同意7,511,850股，占出席会议的中小股东所持股份的55.8553％；反对110,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8224％；弃权5,826,308股（其中，因未投票默认弃权5,806,108股），占出席会议的中小股东所持股份的43.3223％。

4、审议通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》。

总表决情况：同意371,937,026股，占出席会议所有股东所持股份的98.4289％；反对110,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权5,826,308股（其中，因未投票默认弃权5,806,108股），占出席会议所有股东所持股份的1.5419％。


中小股东表决情况：同意7,511,850股，占出席会议的中小股东所持股份的55.8553％；反对110,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8224％；弃权5,826,308股（其中，因未投票默认弃权5,806,108股），占出席会议的中小股东所持股份的43.3223％。

5、审议通过了《关于公司董事津贴标准的议案》。

出席会议的关联股东秦龙先生、林文龙先生、金胜勇先生、秦靖博先生、青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙）回避表决本议案。

总表决情况：同意7,518,050股，占出席会议所有股东所持股份的55.9014％；反对123,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.9161％；弃权5,807,508股（其中，因未投票默认弃权5,806,108股），占出席会议所有股东所持股份的43.1825％。

中小股东表决情况：同意7,518,050股，占出席会议的中小股东所持股份的55.9014％；反对123,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9161％；弃权5,807,508股（其中，因未投票默认弃权5,806,108股），占出席会议的中小股东所持股份的43.1825％。

6、审议通过了《关于公司监事津贴标准的议案》。

总表决情况：同意371,943,226股，占出席会议所有股东所持股份的98.4305％；反对123,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0326％；弃权5,807,508股（其中，因未投票默认弃权5,806,108股），占出席会议所有股东所持股份的1.5369％。

中小股东表决情况：同意7,518,050股，占出席会议的中小股东所持股份的55.9014％；反对123,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9161％；弃权5,807,508股（其中，因未投票默认弃权5,806,108股），占出席会议的中小股东所持股份的43.1825％。


7、审议通过了《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

总表决情况：同意371,925,326股，占出席会议所有股东所持股份的98.4258％；反对122,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0324％；弃权5,826,308股（其中，因未投票默认弃权5,806,108股），占出席会议所有股东所持股份的1.5419％。

中小股东表决情况：同意7,500,150股，占出席会议的中小股东所持股份的55.7683％；反对122,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9094％；弃权5,826,308股（其中，因未投票默认弃权5,806,108股），占出席会议的中小股东所持股份的43.3223％。

8、审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。

总表决情况：同意371,966,826股，占出席会议所有股东所持股份的98.4368％；反对100,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0265％；弃权5,807,108股（其中，因未投票默认弃权5,806,108股），占出席会议所有股东所持股份的1.5368％。

中小股东表决情况：同意7,541,650股，占出席会议的中小股东所持股份的56.0769％；反对100,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7436％；弃权5,807,108股（其中，因未投票默认弃权5,806,108股），占出席会议的中小股东所持股份的43.1795％。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9、审议通过了《关于三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》。

总表决情况：同意371,966,826股，占出席会议所有股东所持股份的98.4368％；反对100,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0265％；弃权5,807,108股（其中，因未投票默认弃权5,806,108股），占出席会议所有股东所持股份的1.5368％。

中小股东表决情况：同意7,541,650股，占出席会议的中小股东所持股份的
56.0769％；反对100,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7436％；弃权5,807,108股（其中，因未投票默认弃权5,806,108股），占出席会议的中小股东所持股份的43.1795％。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：德恒上海律师事务所

2、见证律师姓名：谢强、胡宝月

3、法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2023年年度股东大会会议决议；

2、德恒上海律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2024年3月22日