骏成科技:2023年度监事会工作报告

江苏骏成电子科技股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023 年，江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》《证券法》《监事会议事规则》及《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉、忠实履行监事会的职责和义务。报告期内，监事会成员积极参加了股东大会，列席监事会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了审核，规范了公司运作、完善和提升公司治理水平，有效的维护了股东、公司、员工的权益。现将公司监事会 2023 年度监事会主要工作情况汇报如下：

一、2023 年公司监事会主要工作情况

（一）报告期内监事会会议召开情况

报告期内，公司共计召开监事会会议 8 次，公司监事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议情况如下：

序号 届次 会议日期 议案

1、《2022 年度监事会工作报告》；

2、《2022 年度财务决算报告》；

3、《2022 年年度报告》及其摘要；

4、《2022 年度利润分配预案》；

第三届监 5、《2022 年度内部控制评价报告》；

1 事会第八 2023 年 3 6、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；

次会议 月 27 日 7、《关于向金融机构申请 2023 年度综合授信额度的议
案》；

8、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》；

9、《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行
现金管理的议案》。

1、《2023 年第一季度报告》；

2、《关于开展 2023 年度外汇衍生品交易业务的议

第三届监 2023 年 4 案》；

2 事会第九 月 24 日 3、《关于追认 2022 年度开展外汇衍生品交易业务的议
次会议 案》；

4、《关于部分募集资金投资项目变更实施地点和实施
方式及部分募集资金投资项目延期的议案》。

3 第三届监 2023 年 6 1、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨使用


事会第十 月 13 日 募集资金设立全资子公司的议案》；

次会议 2、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募
集资金等额置换的议案》。

1、《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其
第三届监 摘要的议案》；

4 事会第十 2023 年 7 2、《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理
一次会议 月 3 日 办法>的议案》；

3、《关于<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》

第三届监 2023 年 7 1、《关于豁免监事会通知时限的议案》；

5 事会第十 月 20 日 2、《关于向 2023 年限制性股票计划激励对象首次授予
二次会议 限制性股票的议案》。

第三届监 1、《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议

6 事会第十 2023 年 8 案》；

三次会议 月 29 日 2、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》。

1、《2023 年第三季度报告》；

2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议

案》；

3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易方案的议案》；

4、《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议
的议案》；

5、《关于<江苏骏成电子科技股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及
其摘要的议案》；

6、《关于本次交易预计构成<上市公司重大资产重组管
第三届监 理办法>第十二条规定的重大资产重组，但不构成第十
7 事会第十 2023 年 10 三条规定的重组上市情形的议案》；

四次会议 月 24 日 7、《关于本次交易构成关联交易的议案》；

8、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办
法>相关规定的议案》；

9、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——
上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>相关规
定的议案》；

10、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指
引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交
易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 8 号——重大资产重组（2023 年修订）>第
三十条规定情形的议案》；

11、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理
办法>相关规定的议案》；

12、《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办


法（试行）>和<深圳证券交易所上市公司重大资产重

组审核规则>相关规定的议案》；

13、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性的议案》；

14、《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况

的议案》；

15、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议

案》。

第三届监 2023 年 12 1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资

8 事会第十 月 29 日 金永久补充流动资金的议案》。

五次会议

（二）检查公司各项规范运作情况

1、公司法人治理情况

报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务状况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度健全，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现违规担保。

3、公司的关联交易及资金占用、对外担保情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，对公司资金占用和对外担保情况进行了核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和关联股东利益的行为，公司不存在资金占用和对外担保的情形。

4、公司内部控制评价报告

公司监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为，公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行，内部控制健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。


三、2024 年工作计划

2024 年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，加强自身的学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。2024 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

4、加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易、对外担保等重大事项的监督。

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监事会

2024 年 4 月 9 日