骏成科技:关于修订部分公司内部管理制度的公告

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2024-022

江苏骏成电子科技股份有限公司

关于修订部分公司内部管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日召

开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于新增或修订部分公司内部管理
制度的议案》，现将有关情况公告如下：

序 制度名称 变更类型 是否需要提交股东

号 大会审议

1 《董事会议事规则》 修订 是

2 《独立董事工作细则》 修订 是

3 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否

4 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否

5 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否

6 《募集资金管理制度》 修订 是

本次修订的《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施
细则》《董事会提名委员会实施细则》，自董事会审议通过后生效。本次修订的《董
事会议事规则》《独立董事工作细则》《募集资金管理制度》尚需提交公司 2023
年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。本次修订后的相关制度
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏骏成电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日