杭州热电:公司第二届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-014
杭州热电集团股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议
于 2024 年 4 月 18 日以现场会议方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日通过
邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

会议由范叔样先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《杭州热电集团股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。

公司监事在全面了解和审阅公司 2023 年年度报告后，发表审核意见如下：
1、公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2023 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023 年度财务状况和经营
成果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告；

4、在年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。


表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议
案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：报告期内，公司内部控制组织机构完整、设置科学，现有的内部控制体系在各个关键环节都能够得到有效执行，未发现重大缺陷。经审阅，对《公司 2023 年度内部控制评价报告》无异议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com. c n ）的《杭州热电集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司经营情况、资金
需求以及未来发展战略，有利于公司的长远稳健发展，符合公司及全体股东的利益，符合法律法规、规章制度关于现金分红的有关规定，因此，监事会同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任 2024年度审计机构暨变更会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com. c n ）的《杭州热电集团股份有限公司关于聘任 2024 年度审计机构暨变更会计师事务所
的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议《关于公司 2023 年度关联交易执行情况及预计 2024年度日常关
联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com. c n ）的《杭州热电集团股份有限公司关于公司2023年度关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的公告》。

本议案关联监事需要回避表决，有表决权的监事人数不足监事会人数半数以上，根据相关规定，本议案将直接提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2023 年对外担保的执行情况及 2024年度预计担
保额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com. c n ）的《杭州热电集团股份有限公司关于 2023 年度对外担保的执行情况及 2024 年度预计担保额度的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2024年度向银行申请授信额度及相关授权的议
案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com. c n ）的《杭州热电集团股份有限公司 2024 年度向银行申请授信额度及相关授权的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司及控股子公司 2024年度提供财务资助的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com. c n ）的《杭州热电集团股份有限公司关于公司及控股子公司提供财务资助的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《杭州热电集团股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。

监事会认为，本次公司部分募集资金投资项目延期，符合公司募集资金投资项目实际情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，公司监事会同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议《关于公司 2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。

本议案关联监事需要回避表决，有表决权的监事人数不足监事会人数半数以上，根据相关规定，本议案将直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第二届监事会第十七次会议决议

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 20 日