四方达:第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-037

河南四方达超硬材料股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于 2024 年 4
月 8 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第六届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于 2024 年 4月 18 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事晏小平、向鹰、单崇
新、花雷以通讯的方式出席会议。公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议案，经表决后形成如下决议：

1.审议通过《2024年第一季度报告》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 20 日