美能能源:关于召开公司2023年年度股东大会的通知(更正后)

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-034
陕西美能清洁能源集团股份有限公司

关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知

（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
23 日召开了第三届董事会第八次会议，审议并通过了《关于提请召开公司 2023年年度股东大会的议案》，现将会议的有关情况通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期与时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。


5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关网络投票的具体操作流程详见附件一。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，则以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 8 日（星期三）

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：陕西省西安市未央区太华北路 369 号大明宫万达广场 2 号甲写 17 层美能能源二号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案


备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

1.00 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 √

6.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 √

9.00 《关于续签房屋租赁合同暨关联交易的议案》 √

10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

11.00 《关于补选刘亚萍女士为公司第三届董事会非独 √

立董事的议案》

12.00 《关于补选高永威先生为公司第三届董事会独立 √

董事的议案》

13.00 《关于补选沈廉相先生为公司第三届监事会非职 √

工代表监事的议案》

2、议案 10.00 属于股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东（含股东
代理人）所持有效表决权 2/3 以上通过。1.00-9.00 及 11.00-13.00 议案属于普通
决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

3、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记办法

1、登记时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）9:00-12:00，14:00-17:00。

2、登记方式：


（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖法人股东公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托人授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式登记，信函、传真或电子邮件须在登记时间截止前送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。

3、登记地点：陕西省西安市未央区太华北路 369 号大明宫万达广场 2 号甲
写 17 层美能能源证券法务部

4、会议联系方式：

联系人：马 维

电 话：029-83279758/68/78/88-8070

传 真：029-83279768-8080

邮 箱：meineng_gas@163.com

通讯地址：陕西省西安市未央区太华北路 369 号大明宫万达广场 2 号甲写
17 层美能能源证券法务部

5、其他事项：本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件

1、《第三届董事会第八次会议决议》；

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件二：《授权委托书》；
附件三：《股东参会登记表》。
特此公告。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 25 日
附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361299。

2、投票简称：美能投票。

3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 15 日（现场会议召开当日）
9:15-15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

2023 年年度股东大会授权委托书

陕西美能清洁能源集团股份有限公司：

兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席陕西美能清洁能源
集团股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案 投票。

备注 表决意见

提案编码 提案名称 该列打勾的

栏目可以投票 同意 反对 弃权

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 √

6.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 √

9.00 《关于续签房屋租赁合同暨关联交易的议案》 √

10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

11.00 《关于补选刘亚萍女士为公司第三届董事会非独 √

立董事的议案》

12.00 《关于补选高永威先生为公司第三届董事会独立 √

董事的议案》

13.00 《关于补选沈廉相先生为公司第三届监事会非职 √

工代表监事的议案》


投票说明：

1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人姓名/名称（签名或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码： 委托人持股性质：

委托人股东账号： 委托人持股数量：

受托人姓名（签名或盖章）： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束

附件三：

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

2023 年年度股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东企业名称

个人股东身份证号码/

法人股东企业营业执照号码

股东账号

持股数量

联系电话

电子邮箱

联系地址

邮编

是否委托

代理人姓名（如适用）

代理人身份证号码（如适用）

备注