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北京浩瀚深度信息技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

日期:2022-12-02  浩瀚深度其他公告   北京浩瀚深度信息技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告-20221202.pdf

//正文核心内容

证券代码:688292 证券简称:浩瀚深度 公告编号:2022-024
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第
四次会议于 2022 年 12 月 1 日以现场方式在公司会议室召开。会议召开前,全体
监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限,本次会议通知于 2022 年 12 月 1
日以口头通知方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议由监事会主席王洪利先生主持,董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

经与会监事审议,一致通过《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。监事会认为:公司本次限制性股票激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定,公司本次股权激励计划的实施有利于公司的持续健康发展,充分调动员工积极性,不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》、《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2022-020)。


表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经与会监事审议,一致通过《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。监事会认为:《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规的规定及公司的实际情况,考核指标科学、合理,具有全面性及可操作性,同时对激励对象具有约束效果,能够达到本次激励计划的考核目的,确保公司本次激励计划的顺利实施,将进一步完善公司法人治理结构,形成有效
的 激 励 约 束 机 制 。 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过《关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

经与会监事审议,一致通过《关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。监事会认为:公司本次激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定,激励对象均为公司及其子公司的任职人员。同时,激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形,激励对象主体资格合法、有效。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司监事会
2022 年 12 月 2 日

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