瑞玛精密:第二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2022-073

苏州瑞玛精密工业股份有限公司



第二届董事会第二十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十

三次会议于 2022 年 11 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已

于 2022 年 11 月 25 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公

司董事长陈晓敏召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，其中，监事张启胜以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。



二、董事会会议审议情况



经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：



1、审议通过《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》；



经审核，公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的股票期权授权条件已成就，根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定

以 2022 年 11 月 30 日为预留授权日，向 6 名激励对象授予 59.50 万份股票期权，

行 权 价 格 为 14.80 元 / 份 。 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象预留授予股票期权的公告》。



关联董事方友平回避表决；独立董事对本议案发表了表示同意的独立意

见。



表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



三、备查文件



1、 第二届董事会第二十三次会议决议；



2、 独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；



3、 深圳证券交易所要求的其他备查文件。



特此公告。



苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2022 年 12 月 2 日