亿利洁能:第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2023-055

债券代码：163399 债券简称：20 亿利 01



债券代码：163692 债券简称：20 亿利 02



亿利洁能股份有限公司



第九届董事会第三次会议决议公告



公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日在北京

市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼19层会议室召开公司第九届董事会第三次会议。本次会议以现场结合通讯会议方式召开，会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王瑞丰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。



会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：



一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》



表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



特此公告。



亿利洁能股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日