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证券代码:002993 证券简称:奥海科技 公告编号:2023-058
东莞市奥海科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会
议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于
2023 年 10 月 20 日以通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人,实际
出席监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席韩文彬先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》
《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过《关于聘任 2023 年度财务及内控审计机构的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任 2023 年度财务及内控审计机构的公告》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件
1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
东莞市奥海科技股份有限公司监事会
2023 年 10 月 31 日