华菱钢铁:2023年第二次临时股东大会决议公告

股票简称：华菱钢铁 股票代码：000932 公告编号：2023-49
湖南华菱钢铁股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 2:30。

（2）网络投票时间：2023 年 11 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月
16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱钢铁 1106
会议室

3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长、总经理李建宇先生

6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

（二）会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 261 人，代表股份
4,093,360,973 股，占公司有表决权股份总数的 59.2499%。


其中：

出席现场会议的股东及股东授权代表 8 人，代表股份 3,130,289,255 股，占公

司有表决权股份总数的 45.3098%。

通过网络投票出席会议的股东 253 人，代表股份 963,071,718 股，占公司有表

决权股份总数的 13.9401%。

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了

如下议案：

1、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：该议案为特别决议，同意股数达到出席会议有表决权股份总数

的 2/3 以上，表决通过。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司章

程》（2023 年 11 月修订）。

总表 决 情况 中小股 东表决情况

同意 反对 弃权 同意 反对 弃权

股份数量 4,093,246,473 114,500 0 股份数量 1,070,036,018 114,500 0

占出席会议有 占出席会议中

效表决权股份 99.9972% 0.0028% 0.0000% 小股东有效表 99.9893% 0.0107% 0.0000%
总数的比例 决权股份总数

的比例

2、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

表决结果：该议案为特别决议，同意股数达到出席会议有表决权股份总数

的 2/3 以上，表决通过。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司股东

大会议事规则》（2023 年 11 月修订）。

总表 决 情况 中小股 东表决情况

同意 反对 弃权 同意 反对 弃权

股份数量 4,093,358,473 2,500 0 股份数量 1,070,148,018 2,500 0

占出席会议有 占出席会议中

效表决权股份 99.9999% 0.0001% 0.0000% 小股东有效表 99.9998% 0.0002% 0.0000%
总数的比例 决权股份总数

的比例


3、关于修订《公司董事会议事规则》的议案

表决结果：该议案为特别决议，同意股数达到出席会议有表决权股份总数

的 2/3 以上，表决通过。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司董事

会议事规则》（2023 年 11 月修订）。

总表 决 情况 中小股 东表决情况

同意 反对 弃权 同意 反对 弃权

股份数量 4,093,358,473 2,500 0 股份数量 1,070,148,018 2,500 0

占出席会议有 占出席会议中

效表决权股份 99.9999% 0.0001% 0.0000% 小股东有效表 99.9998% 0.0002% 0.0000%
总数的比例 决权股份总数

的比例

4、关于修订《公司监事会议事规则》的议案

表决结果：该议案为特别决议，同意股数达到出席会议有表决权股份总数

的 2/3 以上，表决通过。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司监事

会议事规则》（2023 年 11 月修订）。

总表 决 情况 中小股 东表决情况

同意 反对 弃权 同意 反对 弃权

股份数量 4,093,358,473 2,500 0 股份数量 1,070,148,018 2,500 0

占出席会议有 占出席会议中

效表决权股份 99.9999% 0.0001% 0.0000% 小股东有效表 99.9998% 0.0002% 0.0000%
总数的比例 决权股份总数

的比例

5、关于修订《公司关联交易管理办法》的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通

过。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司关联

交易管理办法》（2023 年 11 月修订）。

总表 决 情况 中小股 东表决情况

同意 反对 弃权 同意 反对 弃权

股份数量 4,093,358,473 2,500 0 股份数量 1,070,148,018 2,500 0

占出席会议有 占出席会议中

效表决权股份 99.9999% 0.0001% 0.0000% 小股东有效表 99.9998% 0.0002% 0.0000%
总数的比例 决权股份总数

的比例


6、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通

过。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司募集

资金管理办法》（2023 年 11 月修订）。

总表 决 情况 中小股 东表决情况

同意 反对 弃权 同意 反对 弃权

股份数量 4,093,358,473 2,500 0 股份数量 1,070,148,018 2,500 0

占出席会议有 占出席会议中

效表决权股份 99.9999% 0.0001% 0.0000% 小股东有效表 99.9998% 0.0002% 0.0000%
总数的比例 决权股份总数

的比例

7、关于修订《公司独立董事制度》的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通

过。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司独立

董事制度》（2023 年 11 月修订）。

总表 决 情况 中小股 东表决情况

同意 反对 弃权 同意 反对 弃权

股份数量 3,911,686,594 181,674,379 0 股份数量 888,476,139 181,674,379 0

占出席会议有 占出席会议中

效表决权股份 95.5617% 4.4383% 0.0000% 小股东有效表 83.0235% 16.9765% 0.0000%
总数的比例 决权股份总数

的比例

8、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计

机构的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通

过。

总表 决 情况 中小股 东表决情况

同意 反对 弃权 同意 反对 弃权

股份数量 4,088,334,083 3,004,130 2,022,760 股份数量 1,065,123,628 3,004,130 2,022,760

占出席会议有 占出席会议中

效表决权股份 99.8772% 0.0734% 0.0494% 小股东有效表 99.5303% 0.2807% 0.1890%
总数的比例 决权股份总数


的比例

9、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年内部控制

审计机构的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通

过。

总表 决 情况 中小股 东表决情况

同意 反对 弃权 同意 反对 弃权

股份数量 4,090,968,473 2,392,500 0 股份数量 1,067,758,018 2,392,500 0

占出席会议有 占出席会议中

效表决权股份 99.9416% 0.0584% 0.0000% 小股东有效表 99.7764% 0.2236% 0.0000%
总数的比例 决权股份总数

的比例

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师王乾坤、唐萌慧为本次股东大会出具了法律意见书，

其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的召

集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、

《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、备查文件

1、本次股东大会会议决议；

2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文

登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2023 年 11 月 16 日