华菱钢铁:关于湖南华菱钢铁股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书

湖南启元律师事务所

HUNAN QIYUAN LAW FIRM

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湖南启元律师事务所

关于湖南华菱钢铁股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会之法律意见书

致：湖南华菱钢铁股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受湖南华菱钢铁股份有限公司
（以下简称“公司”）委托，对公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简
称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股
东大会规则》”）等中国现行法律法规、规章和规范性文件以及《湖南华
菱钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出
具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了
现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料
和事实。

本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出
具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实
和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字
和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。

本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召
集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有
效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数
据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。

本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规
定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，
本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。

1 本次股东大会的召集和召开程序

1.1 2023 年 8 月 22 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于
董事会提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定召
开本次股东大会。

1.2 2023 年 10 月 31 日，公司董事会在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资
讯网站公告了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（以下
简称“《股东大会通知》”）。
1.3 本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 16 日上午
9:15，结束时间为 2023 年 11 月 16 日下午 3:00。

1.4 本次股东大会现场会议于 2023 年 11 月 16 日下午 2:30 在湖南省长沙
市天心区湘府西路 222 号华菱钢铁 1106 会议室，会议时间、地点、
议案与《股东大会通知》一致。

据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
2 本次股东大会召集人和出席人员的资格
2.1 本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
2.2 经查验，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代
理人代表股份合计 4,093,360,973 股，占公司有表决权股份总数的
59.2499%，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代
理人。
2.3 公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次
股东大会。

据此，本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公
司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法有效。3 本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东
大会的股东及股东代理人审议了《股东大会通知》所列议案，公司按
公司章程规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布了表决结
果。本次股东大会的议案均获得表决通过，具体表决结果如下：
3.1 《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：同意 4,093,246,473 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9972％；反对114,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；
弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东投票情况：同意 1,070,036,018 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9893％；反对 114,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0107％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000
％。
3.2 《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意 4,093,358,473 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东投票情况：同意 1,070,148,018 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9998％；反对 2,500 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0002％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3.3 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意 4,093,358,473 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东投票情况：同意 1,070,148,018 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9998％；反对 2,500 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0002％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3.4 《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意 4,093,358,473 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东投票情况：同意 1,070,148,018 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9998％；反对 2,500 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0002％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3.5 《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》

总表决情况：同意 4,093,358,473 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东投票情况：同意 1,070,148,018 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9998％；反对 2,500 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0002％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3.6 《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》

总表决情况：同意 4,093,358,473 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东投票情况：同意 1,070,148,018 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9998％；反对 2,500 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0002％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3.7 《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》

总表决情况：同意 3,911,686,594 股，占出席会议所有股东所持股份的
95.5617％；反对 181,674,379 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.4383％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东投票情况：同意 888,476,139 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 83.0235％；反对 181,674,379 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 16.9765％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
3.8 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务
审计机构的议案》

总表决情况：同意 4,088,334,083 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8772％；反对 3,004,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0734
％；弃权 2,022,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0494％。
中小股东投票情况：同意 1,065,123,628 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.5303％；反对 3,004,130 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.2807％；弃权 2,022,760 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.1890％。

3.9 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年内部
控制审计机构的议案》

总表决情况：同意 4,090,968,473 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9416％；反对 2,392,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0584
％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东投票情况：同意 1,067,758,018 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.7764％；反对 2,392,500 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.2236％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000
％。

据此，本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》
《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法有效。
4 结论意见

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出
席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》
及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

本法律意见书正本一式贰份，交公司壹份，本所留存壹份。

（以下无正文，下页为签字盖章页）

（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于湖南华菱钢铁股份有限公司 2023年第二次临时股东大会之法律意见书》之签字盖章页）
湖南启元律师事务所（盖章）

负 责 人： 经办律师：

王乾坤

经办律师：

唐萌慧

2023 年 11 月 16 日