中天精装:深圳中天精装股份有限公司关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2024-001

债券代码：127055 债券简称：精装转债



深圳中天精装股份有限公司



关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



股票代码：002989 股票简称：中天精装



债券代码：127055 债券简称：精装转债



转股价格：人民币 18.50 元/股



转股时间：2022 年 8 月 29 日至 2028 年 2 月 21 日（如遇法定节假日或休

息日延至其后的第 1 个工作日）



根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第四季度可转换公司债券转股及公司股本变动情况公告如下：



一、可转换公司债券发行上市情况



（一）可转换公司债券发行情况



经中国证监会“证监许可[2021]3769 号”文件批准，公司于 2022 年 2 月 22

日公开发行了 577.00 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 57,700.00 万元。



（二）可转换公司债券上市情况



经深交所“深证上[2022]268号”文同意，公司发行的577.00万张可转换公司债券于2022年3月24日起在深交所上市交易，债券简称“精装转债”，债券代码

“127055”。



（三）可转换公司债券转股期限



根据《深圳中天精装股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明

书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转债转股期自可转

债发行结束之日（2022 年 2 月 28 日）满六个月后的第一日为非交易日，故顺延

至其后的第 1 个交易日（2022 年 8 月 29 日）起至可转债到期日（2028 年 2 月

21 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。



（四）可转换公司债券转股价格的调整



1、初始转股价格的确定



本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为人民币 23.52 元/股，不低于募

集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。



2、转股价格的调整情况



根据公司 2021 年度股东大会审议通过的公司 2021 年度利润分配方案：公司

以截至 2021 年 12 月 31 日总股本 151,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派

发现金红利人民币 6 元（含税）；以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10

股转增 2 股，不送红股。公司于 2022 年 6 月 21 日完成上述权益分派实施。根据

公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“精装转债”的转股价格由人民

币 23.52 元/股调整为人民币 19.10 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 21 日

（除权除息日）起生效。



根据公司 2022 年度股东大会审议通过的公司 2022 年度利润分配方案：公司

以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以

公积金转增股本。公司于 2023 年 6 月 5 日完成上述权益分派实施。根据公司可

转换公司债券转股价格调整的相关条款，“精装转债”的转股价格由人民币 19.10



元/股调整为人民币 18.50 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 5 日（除权除

息日）起生效。



二、“精装转债”转股及股本变动情况



“精装转债”自 2022 年 8 月 29 日起开始转股，2023 年第四季度期间，“精

装转债”因转股减少人民币 10,200 元（102 张），转股数量为 550 股。截止 2023

年 12 月 31 日，“精装转债”剩余可转换公司债券金额为人民币 576,613,600 元

（5,766,136 张）。



2023 年第四季度公司股本结构变动情况如下：



本次变动前 本次变动增减 本次变动后



股份性质 （股）



数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）



一、限售条件流通股/非流通 17,595,000 9.68 0 17,595,000 9.68

股



高管锁定股 17,595,000 9.68 0 17,595,000 9.68



二、无限售条件流通股 164,102,871 90.32 550 164,103,421 90.32



三、总股本 181,697,871 100 550 181,698,421 100



三、其他



投资者如需了解“精装转债”的相关条款，敬请查阅公司在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳中天精装股份有限公司公开发行 A 股

可转换公司债券募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话 0755-83476663 进

行咨询。



四、备查文件



1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2023 年 12 月 29

日“中天精装”股本结构表；



2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2023 年 12 月 29

日“精装转债”股本结构表。



特此公告。



深圳中天精装股份有限公司董事会





2024 年 1 月 2 日