瑞玛精密:第二届监事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-005
苏州瑞玛精密工业股份有限公司

第二届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
八次会议于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
会议通知已于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中，监事会主席任军平以通讯表决方式参会；会议由监事会主席任军平主持，会议的通知及召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》及《上市公司治理准则》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监
事 2 名，公司职工代表大会已选举任军平先生为第三届监事会职工代表监事。公司监事会现提名张启胜先生、谢蔓华女士为公司第三届监事会非职工代表监事。
前 述 候 选 人 简 历 及 本 议 案 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案表决结果具体如下：

1、提名张启胜先生为第三届监事会非职工代表监事

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、提名谢蔓华女士为第三届监事会非职工代表监事

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式进行表决，具体详
见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司监事会
2024 年 1 月 22 日