瑞玛精密:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-010
苏州瑞玛精密工业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会；

2、股东大会的召集人：董事会；

3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第三十九次会议审议通
过《关于提请召开股东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 6 日召开 2024 年第一
次临时股东大会；本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定；

4、会议召开的时间：

（1）会议召开的时间：2024 年 2 月 6 日(星期二)13:30；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 2 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 6 日 9:15-15:00；
5、会议的召开方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准；

6、股权登记日：2024 年 2 月 1 日；

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 2 月 1 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）；


（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司 A 栋三楼会议室。
二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

累积投票提案

1.00 《选举公司第三届董事会非独立董事》 应选人数 3 人

1.01 选举陈晓敏先生为公司第三届董事会非独立董事 √

1.02 选举翁荣荣女士为公司第三届董事会非独立董事 √

1.03 选举谭才年先生为公司第三届董事会非独立董事 √

2.00 《选举公司第三届董事会独立董事》 应选人数 2 人

2.01 选举王明娣女士为公司第三届董事会独立董事 √

2.02 选举龚菊明先生为公司第三届董事会独立董事 √

3.00 《选举公司第三届监事会非职工代表监事》 应选人数 2 人

3.01 选举张启胜先生为公司第三届监事会非职工代表监事 √

3.02 选举谢蔓华女士为公司第三届监事会非职工代表监事 √

非累积投票提案

4.00 《关于第三届董事会独立董事津贴发放标准的议案》 √

5.00 《关于变更公司注册资本、增加经营范围并修订<公司 √

章程>的议案》

1、提案 1.00、2.00、4.00、5.00 已经公司第二届董事会第三十九次会议审议通过，提案 3.00 已经公司第二届监事会第二十八次会议审议通过。具体内容详
见公司 2024 年 1 月 22 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》及《上海证券报》的相关文件。

2、提案 1.00、2.00、3.00 均采取累积投票方式进行表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事及非职工代表监事应分开表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交此次股东大会进
行表决。

3、提案 5.00 为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对所有提案中的中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。

三、会议登记事项

1、登记时间：2024 年 2 月 5 日（9:00-11:30 及 14:00-16:00）；

2、登记地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司证券法务部办公室；

3、登记方式：现场登记、电子邮件、信函、传真方式登记，不接受电话登记；

4、登记办法：

（1）现场登记

法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。

（2）电子邮件、信函、传真方式登记

公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、信函、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。

①采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱，邮件主题请注明“登记参加 2024 年第一次临时股东大会”；

②采用信函方式登记的股东，信函请寄至前述登记地点，函件封面注明“登记参加 2024 年第一次临时股东大会”；


③采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。

通过以上三种方式登记参会的股东，请于登记时间截止前将登记材料通过对应办法送达本公司，并与公司证券法务部联系确认送达。

5、会议联系方式

联系人：方友平，刘薇

电话：0512-66168070

传真：0512-66068077

电子邮箱：stock@cheersson.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项

1、请出席现场会议的股东或股东代表提前 20 分钟到场，并向会务组提交有效身份证件、股东账户卡、授权委托书等会议登记材料原件供核验。

2、出席会议的股东食宿与交通费用自理，预计会期半天。

六、备查文件

1、第二届董事会第三十九次会议决议；

2、第二届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
2024 年 1 月 22 日
附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362976

2、投票简称：瑞玛投票

3、填报表决意见或选举票数

（1）非累积投票提案：填报表决意见为同意、反对、弃权；

（2）累积投票提案：填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数 填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

... ...

合计 不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举公司第三届董事会非独立董事（应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举公司第三届董事会独立董事（应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举公司第三届监事会非职工代表监事（应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2024 年 2 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2024 年 2 月 6 日
9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

苏州瑞玛精密工业股份有限公司：

兹委托__________代表本人（本公司）出席苏州瑞玛精密工业股份有限公司
于 2024 年 2 月 6 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，就
本次会议所议事项按下述表决意见进行表决并签署会议决议、会议记录及其他会议相关文件。

本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见如下：

备注 表决意见
提案 提案名称 该列打勾

编码 的栏目可 同意 反对弃权
以投票

累积投票提案

1.00 《选举公司第三届董事会非独立董事》 应选人数 3 人，填报投给
候选人的选举票数

1.01 选举陈晓敏先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举翁荣荣女士为公司第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举谭才年先生为公司第三届董事会非独立董事 √

2.00 《选举公司第三届董事会独立董事》 应选人数 2 人，填报投给
候选人的选举票数

2.01 选举王明娣女士为公司第三届董事会独立董事 √

2.02 选举龚菊明先生为公司第三届董事会独立董事 √

3.00 《选举公司第三届监事会非职工代表监事》 应选人数 2 人，填报投给
候选人的选举票数

选举张启胜先生为公司第三届监事会非职工代表 √

3.01 监事

选举谢蔓华女士为公司第三届监事会非职工代表 √

3.02 监事

表决意见
非累积投票提案

同意 反对弃权


《关于第三届董事会独立董事津贴发放标准的议 √

4.00 案》

《关于变更公司注册资本、增加经营范围并修订< √

5.00 公司章程>的议案》

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：

签署日期： 年 月 日

本次授权委托的有效期自签署之日始，至本次股东大会结束时止。

说明：

1、请股东按照本会议通知的附件一《参加网络投票的具体操作流程》中的提示进行投票表决；对于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否则，公司有权按回避予以处理；

2、如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决，且应遵守委托人回避表决的相关规定；

3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效。

附件三

参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股
东统一社会信用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账户号码
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项