华菱钢铁:2024年第一次临时股东大会法律意见书

湖南启元律师事务所

HUNAN QIYUAN LAW FIRM

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湖南启元律师事务所

关于湖南华菱钢铁股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会之法律意见书

致：湖南华菱钢铁股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受湖南华菱钢铁股份有限公司
（以下简称“公司”）委托，对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简
称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股
东大会规则》”）等中国现行法律法规、规章和规范性文件以及《湖南华
菱钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出
具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了
现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料
和事实。

本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出
具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实
和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字
和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。

本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召
集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有
效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数
据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。

本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规
定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，
本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。


1.1 2024 年 1 月 22 日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过《关于
董事会提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召
开本次股东大会。

1.2 2024 年 1 月 23 日，公司董事会在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资
讯网站公告了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下
简称“《股东大会通知》”）。
1.3 本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 2 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年2月22日上午9:15，
结束时间为 2024 年 2 月 22 日下午 3:00。

1.4 本次股东大会现场会议于 2024 年 2 月 22 日下午 2:30 在湖南省长沙
市天心区湘府西路 222 号华菱钢铁 1106 会议室，会议时间、地点、
议案与《股东大会通知》一致。

据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
2 本次股东大会召集人和出席人员的资格
2.1 本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
2.2 经查验，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代
理人代表股份合计 4,357,317,301 股，占公司有表决权股份总数的
63.0706%，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代
理人。
2.3 公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次
股东大会。

据此，本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公
司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法有效。3 本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东
大会的股东及股东代理人审议了《股东大会通知》所列议案，公司按
公司章程规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布了表决结
果。本次股东大会的议案均获得表决通过，具体表决结果如下：
3.1 《关于选举马培骞先生为公司董事的议案》

总表决情况：同意 4,338,624,248 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.5710％；反对 18,693,053 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4290％；弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0％。

中小股东投票情况：同意 1,315,413,793 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 98.5988％；反对 18,693,053 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 1.4012％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0
％。
3.2 《关于预计 2024 年公司与湖南钢铁集团日常关联交易总金额的议
案》

总表决情况：同意 1,181,028,815 股，占出席会议所有股东所持股份的
88.5258％；反对 153,078,031 股，占出席会议所有股东所持股份的
11.4742％；弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0％。

中小股东投票情况：同意 1,181,028,815 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 88.5258％；反对 153,078,031 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 11.4742％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0
％。

该议案为关联交易，关联股东湖南钢铁集团有限公司、湘潭钢铁集团
有限公司、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管（集团）有限公司
已回避表决 3,023,210,455 股。

3.3 《关于子公司财务公司与湖南钢铁集团续签<金融服务协议>的议

案》

总表决情况：同意 1,181,028,815 股，占出席会议所有股东所持股份的
88.5258％；反对 153,078,031 股，占出席会议所有股东所持股份的
11.4742％；弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0％。

中小股东投票情况：同意 1,181,028,815 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 88.5258％；反对 153,078,031 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 11.4742％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0
％。

该议案为关联交易，关联股东湖南钢铁集团有限公司、湘潭钢铁集团
有限公司、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管（集团）有限公司
已回避表决 3,023,210,455 股。

据此，本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》
《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法有效。
4 结论意见

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出
席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》
及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

本法律意见书正本一式叁份，交公司贰份，本所留存壹份。

（以下无正文，下页为签字盖章页）

（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于湖南华菱钢铁股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书》之签字盖章页）
湖南启元律师事务所（盖章）

负 责 人： 经办律师：

王乾坤

经办律师：

杨泓

2024 年 2 月 22 日