证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2024-009
宁德时代新能源科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 4 日
以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯方式于
2024 年 3 月14 日在公司会议室召开第三届董事会第二十七次会议并做出本董事
会决议。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事欧阳楚
英先生采用通讯方式参会。公司董事长曾毓群先生主持会议，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）等相关法律法规以及《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等制度的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》符合法律、行政法规，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。


2、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023 年年度报告》中“第四节 公司 治理”内容。

公司现任独立董事吴育辉先生、林小雄先生、赵蓓女士及报告期内离任独立 董事薛祖云先生、洪波先生、蔡秀玲女士向董事会递交了《2023 年度独立董事述 职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。述职报告详见公司于
深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn/ ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

经审核，董事会认为：2023 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行
了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2023 年度主要工作。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于独立董事 2023 年度保持独立性 情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司提名委员会已审议通过了该议案。

5、审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

公司 2023 年度利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展
前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成 长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，
同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

7、审议通过《关于<2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告>的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
2023 年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易
所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。


表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

9、审议通过《关于<2023 年度证券投资及衍生品交易情况专项说明>的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2023 年度证券投资及衍生品交 易情况的专项说明》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

10、审议《关于确认董事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》
（1）根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相 关规定，对公司董事 2023 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司于深圳证 券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同 日披露的《2023 年年度报告》之“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管 理人员情况”内容。

（2）公司董事 2024 年度薪酬方案将遵循 2023 年度薪酬方案，具体如下：
①在公司或子公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司或子公司担任 的具体管理职务，按公司或子公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司 不再另行支付董事薪酬；

②未在公司兼任其他职务的非独立董事忻榕女士 2024 年度津贴标准维持税
前20万元/年，按月发放；未在公司兼任其他职务的其他非独立董事不领取薪酬；
③独立董事薪酬采用津贴制，2024 年度津贴标准维持税前 20 万元/年，按月
发放。

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大 会审议。

委员回避表决。

11、审议通过《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬
方案的议案》

（1）根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司高级管理人员 2023 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司
于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn/ ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023 年年度报告》之“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”内容。

（2）2024 年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司
相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬以 2023 年度为基础，按月发放，公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整；绩效奖金部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事曾毓群先生回避表
决。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

12、审议通过《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进责任人员履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险，保险限额合计为人民币 20,000 万元/年，保费总额不超过人民币 100万元/年（不含税），本次购买的保险期限为 1 年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

14、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事周佳先生回避表决。
公司第三届董事会独立董事第一次专门会议已审议通过该议案，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

15、审议通过《关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2024 年度担保额度预计的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

17、审议通过《关于 2024 年度委托理财计划的议案》


具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2024 年度委托理财计划的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

18、审议通过《关于 2024 年度套期保值计划的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于开展 2024 年度套期保值业务及可行性分析的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

19、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

20、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


本议案尚需提交股东大会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案，上海市通力律师事务所出具了法律意见书。

21、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》及《公司章程（2024 年 3 月修订）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

22、《关于修订公司制度的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司实际情况，董事会同意对公司部分治理制度进行修订。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
22.1《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

22.2《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

22.3《关于修订<证券投资管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

22.4《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

22.5《关于修订<套期保值业务内部控制及风险管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


22.6《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

22.7《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案 22.1、22.2、22.4、22.6 尚需提交股东大会审议，其中议案 22.1 需提
交股东大会以特别决议方式审议。

以上具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的公司《股东大会议事规则（2024年3月修订）》《关联交易管理制度（2024年3月修订）》《证券投资管理制度（2024年3月修订）》《委托理财管理制度（2024年3月修订）》《套期保值业务内部控制及风险管理制度（2024年3月修订）》《募集资金管理制度（2024年3月修订）》《内部审计制度（2024年3月修订）》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的22.7《关于修订< 内 部 审 计制度>的议案》。

23、审议通过《关于调整公司内部机构设置的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于调整公司内部机构设置的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2024 年 4 月 19 日（星期五）采用现场结合网络投票的方
式召开 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 15 日