三生国健:关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2024-011
三生国健药业（上海）股份有限公司

关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年
度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，属于正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“三
生国健”）于 2024 年 3 月 20 日召开第四届董事会独立董事专门会议
第一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情
况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司 2023年度实施和 2024 年度预计的日常关联交易事项符合公司日常经营发展的需要。关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。全体独立董事一致通过上述议案，并同意将该议案提交至董事会审议。同日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了该议案，本次日常关联交易预计金额合计人民币14,010.00 万元，关联董事 LOU JING、苏冬梅予以回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

本次关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东富健药业有限公司、上海兴生药业有限公司、沈阳三生制药有限责任公司、达佳国际（香港）有限公司、上海浦东田羽投资发展中心（有限合伙）、Grand Path Holdings Limited、上海翃熵投资咨询有限公司须在股东大会上回避表决。

（二）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

本年年初 占同 本次预计
占同类 至披露日 类业 金额与
关联交 关联人 2024 年度 业务比 与关联人 上年实际发 务比 2023 年实
易类别 预计金额 例（%） 累计已发 生金额 例 际发生金
生的交易 （％） 额差异较
金额 大的原因

向关联 沈阳三生制药有 12,000.00 71.46 2,910.47 17.33 根据业务
人提供 限责任公司 发展需


劳务 深圳赛保尔生物 200.00 1.19 841.00 5.01 求，增加
药业有限公司 业务合作

小计 12,200.00 - 3,751.75 - ─

向关联 沈阳三生制药有 500.00 53.91 74.62 447.74 48.27 /

人租赁 限责任公司

不动产 小计 500.00 - 74.62 447.74 - /

合计 12,700.00 - 74.62 4,199.49 - ─

注：2024 年度为预计金额，实际发生额以审计报告为准。占同类业务比例基数为公司 2023 年度经审计的 同类业务发生额。

（三）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易 关联方 上年（前次） 上年（前次） 预计金额与实际发生
类别 预计金额 实际发生金额 金额差异较大的原因

沈阳三生制药有限责任 6,500.00 2,910.47

公司

向关联方 深圳赛保尔生物药业有 1,500.00 841.00 根据研发服务进度确
提供劳务 限公司 认执行额

北方药谷德生（沈阳） 2,000.00 200.75

生物科技有限责任公司

小计 10,000.00 3,952.50 ─

沈阳三生制药有限责任 200.00 - /

向关联方 公司

销 售 产 北方药谷德生（沈阳） 2,000.00 -39.58 根据需求订单量提供
品、商品 生物科技有限责任公司 商品

小计 2,200.00 -39.58 ─

向关联方 沈阳三生制药有限责任 500.00 447.74 /

出租不动 公司

产 小计 500.00 447.74 ─

合计 12,700.00 4,360.66 ─

二、关联人基本情况和关联关系

（一） 关联人的基本情况

1、 沈阳三生制药有限责任公司

名称 沈阳三生制药有限责任公司

统一社会信用代码 9121010660460338X6

类型 有限责任公司（台港澳法人独资）


治疗用生物制品【重组人促红素注射液（CHO 细胞）、
注射用重组人干扰素α2a（冻干粉针剂）、注射用重
组人白介素-2（冻干粉针剂）、重组人干扰素α2a 注
经营范围 射液（小容量注射剂）、重组人血小板生成素注射液】
开发、研制与生产；生化药品开发；生化试剂开发、
研究与制造；医药项目投资咨询。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

法定代表人 LOU JING

注册资本 人民币270,000万元

成立日期 1993 年 1 月 3 日

住所 沈阳经济技术开发区10号路1甲3号

主要办公地址 沈阳经济技术开发区 10 号路 1 甲 3 号

主要股东或实际控制 香港三生医药有限公司
人

2023 年度未经审计总资产：1,820,664.10 万元；净资
最近一年财务状况 产：1,653,342.26 万元；营业收入：503,107.28 万元；
净利润：187,590.10 万元

2、深圳赛保尔生物药业有限公司

名称 深圳赛保尔生物药业有限公司

统一社会信用代码 91440300708486974R

类型 有限责任公司（中外合资）

研究、开发、生产经营新型生物工程药物、基因工程
疫苗、新型药品制剂以及纯净水、蒸馏水（具体经营
项目以药品生产许可证核定范围为准并方可经营）。
保健食品研究、开发、批发（涉及限制及专项规定管
理商品按有关规定办理申请）。许可经营项目是：食
品销售（仅销售预包装食品）（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
经营范围 以相关部门批准文件或许可证件为准）。

法定代表人 徐勇

注册资本 人民币 16,000 万元

成立日期 1999 年 3 月 22 日

住所 深圳市龙岗区坂田街道雅园路 14 号

主要办公地址 深圳市龙岗区坂田街道雅园路 14 号

主要股东或实际控制 溢丰投资有限公司
人

2023 年度未经审计总资产：143,403.11 万元；净资产：
最近一年财务状况 117,979.55 万元；营业收入：62,321.10 万元；净利
润：14,306.67 万元


序号 关联方 与公司的关联关系

1 沈阳三生制药有限责任公 与公司受同一实际控制人 LOU JING 控制
司

2 深圳赛保尔生物药业有限 与公司受同一实际控制人 LOU JING 控制
公司

（三） 履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

公司2024年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司日常经营所发生的提供服务、租赁办公场地等关联交易。
公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

公司 2024 年度日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响


公司预计的 2024 年日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司巩固市场以及促进效益增长有着积极的作用，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务存在切实需求的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

特此公告。

三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
2024 年 3 月 21 日