乐鑫科技:乐鑫科技第二届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-032
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）第二
届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 3 月 28 日在公司
304 会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2024 年 3 月 28 日通过电话及邮
件方式送达全体董事，本次会议经全体董事一致同意后临时召开。会议应出席董
事 7 人，实际到会董事 7 人，本次会议由公司董事长 TEO SWEEANN（张瑞安）
主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况：

本次会议由公司董事长 TEO SWEEANN（张瑞安）主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公
司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 3
月 28 日为首次授予日，授予价格为 50 元/股，向 165 名激励对象授予 858,600
股限制性股票。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

此议案已经通过第二届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议，公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。


本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(2024-034)。

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
2024 年 3 月 29 日