益客食品:关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告

证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2024-034
江苏益客食品集团股份有限公司

关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有
效期及股东大会对董事会授权有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 2 日召开第三
届董事会第十次会议审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司2023年度向特定对象发行A股股票有效期的情况说明

公司分别于 2023 年 4 月 7 日、2023 年 5 月 11 日召开第二届董事会第二十三次会
议、2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司符合创业板上市公司向特定对象发行股票条件的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年度向特定对象发
行 A 股股票相关事宜的议案》等公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本
次发行”）相关议案。根据上述会议决议，公司本次发行股东大会决议有效期及股东大会对董事会及其授权人士授权办理相关事宜有效期为自 2022 年度股东大会审议通过之日起十二个月。

鉴于上述有效期即将届满，本次发行相关事项仍在办理中，为保证本次发行工作的
延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会
第十次会议，审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，同意将本次发行股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事项的有效期自原期限届满之日起延长 12 个月。

上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

二、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

江苏益客食品集团股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 2 日