诺德股份:诺德新材料股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议公告-20240410.pdf//正文核心内容
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-025
诺德新材料股份有限公司
第十届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第十届监事
会第十六次会议于 2024 年 4 月 8 日以现场表决方式召开，会议由监事会主席赵
周南先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议并通过如下事项：
1、《公司 2023 年年度监事会工作报告》
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、《公司 2023 年年度报告及摘要》
监事会认为：公司《2023 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2023 年度的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2023 年年度报告及摘要》。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、《公司 2023 年年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》
详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德
新材料股份有限公司 2023 年年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、《公司 2023 年年度财务决算报告》
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、《公司 2023 年年度利润分配预案》
详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2023 年年度利润分配预案》（公告编号：临 2024-016）。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、《公司 2023 年年度内部控制评价报告》
详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2023 年年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（公告编号：临2024-019）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
诺德新材料股份有限公司监事会
2024 年 4 月 10 日
