诺德股份:诺德新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-023
诺德新材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德新材料
股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2023 年年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2023 年年度监事会工作报告》 √

3 《公司 2023 年年度报告及摘要》 √

4 《公司 2023 年年度财务决算报告》 √

5 《公司 2023 年年度利润分配预案》 √

6 《公司 2024 年年度董事会经费预算 √

方案》

7 《关于公司 2024 年年度套期保值业 √

务的议案》

8 《关于拟向金融机构申请 2024 年年 √


度综合授信额度的议案》

9 《关于 2024 年年度对外担保额度预 √

计的议案》

10 《关于公司提请股东大会授权经营层 √

决定公司短期融资事项的议案》

11 《关于修订<募集资金管理办法>的议 √

案》

12 《关于制定<会计师事务所选聘制度> √

的议案》

13 《关于提请股东大会授权董事会办理 √

小额快速融资相关事宜的议案》

听取《董事会独立董事 2023 年度述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见公司 2024 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站及《证券时报》
《中国证券报》刊登的公告。
2、 特别决议议案：8-10、13
3、对中小投资者单独计票的议案：5-10、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600110 诺德股份 2024/5/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

2、参加现场会议的登记时间：2024 年 5 月 16 日上午 9:30-11:30，下午
13:30-17:00

3、参加现场会议的登记地点：诺德新材料股份有限公司董事会办公室

4、联系地址：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德新材
料股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518000

5、联系人：程楚楚

联系电话：0755-88911333、0431-85161088

6、电子邮箱：IR@ndgf.net
六、 其他事项

本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理

联系电话：0431-85161088

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会
2024 年 4 月 10 日
附件 1：授权委托书

授权委托书

诺德新材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 17 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《公司 2023 年年度董事会工

作报告》

2 《公司 2023 年年度监事会工

作报告》

3 《公司 2023 年年度报告及摘

要》

4 《公司 2023 年年度财务决算

报告》

5 《公司 2023 年年度利润分配

预案》

6 《公司 2024 年年度董事会经

费预算方案》

7 《关于公司 2024 年年度套期

保值业务的议案》

8 《关于拟向金融机构申请

2024 年年度综合授信额度的

议案》


9 《关于 2024 年年度对外担保

额度预计的议案》

10 《关于公司提请股东大会授

权经营层决定公司短期融资

事项的议案》

11 《关于修订<募集资金管理办

法>的议案》

12 《关于制定<会计师事务所选

聘制度>的议案》

13 《关于提请股东大会授权董

事会办理小额快速融资相关

事宜的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。