中岩大地:关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案的公告

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-031

北京中岩大地科技股份有限公司



关于公司董事、监事、高级管理人员



2024 年度薪酬方案的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15

日召开第三届董事会第十九次会议，审议了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》。同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》。上述议案中《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。



为进一步完善公司的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，有效调动董事、监事、高级管理人员的积极性，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》，结合公司经营规模及公司董事、监事、高级管理人员所承担的职责和工作要求，特制订本方案。



一、适用范围



全体董事、监事和高级管理人员。



二、薪酬方案



1、董事薪酬方案



在公司任职的非独立董事按公司相关薪酬管理制度确定并发放薪酬；不另行领取董事津贴。独立董事年薪标准继续执行现行标准，不做调整，为 12 万元/年（税前）。



2、监事薪酬方案





公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。



3、高级管理人员薪酬方案



（1）基本工资：基本工资是根据工作岗位和工作内容、职位价值、责任、能力、市场薪酬等因素确定的基本工资薪酬标准，并按月发放。



（2）津贴：根据国家规定和公司福利政策的规定和标准执行。



（3）绩效奖金：充分体现公司薪酬水平与公司经营效益的相关性与联动性，按照董事会确定的年度经营管理工作目标、经济指标完成情况等，兼顾经营业绩的存量与增量贡献，根据签订的绩效协议确定绩效奖金。



三、适用期限



2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。



四、其他规定



1、公司董事、监事和高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；



2、上述薪酬金额均为税前金额；



3、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，董事、监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。



五、备查文件



1、公司第三届董事会第十九次会议决议；



2、公司第三届监事会第十五次会议决议。



特此公告。



北京中岩大地科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日