浩瀚深度:北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2023年度董事会工作报告

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司



2023 年度董事会工作报告



北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2023 年工作中，全体董事严格遵守公司法、证券法等法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会工作情况汇报如下：



一、2023 年度公司总体经营情况



2023 年度，公司持续深耕主业，不断拓展业务纵深，实施以“可视化智能化业务、大网安全业务、数据要素相关业务”为核心的业务组合战略，加大产品和技术研发力度，全面实现技术创新和模式创新的双轮驱动，营业收入持续增长。

1、经营情况



报告期内，公司实现营业收入 5.20 亿元，较上年同期增长 15.85%；实现归

属于上市公司股东的净利润 6,290.98 万元，较上年同期增长 32.43%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,568.24 万元，较上年同期增长1.67%。截止本报告期末资产负债率 19.96%，本报告期净资产收益率 6.23%。



2、研发情况



2023 年，浩瀚深度持续加大研发投入，研发实力不断增强，创新成果丰硕。2023年，公司研发费用10,023.97万元，占营业收入的 19.26%，同比增长36.36%。

2023 年新增专利 9 项，均为发明专利；新增软件著作权 11 项；截至 2023 年 12

月 31 日，累计获授权专利 54 项，其中发明专利 39 项，软件著作权 127 项，公

司作为一家基于流量检测控制、大数据和人工智能技术的技术驱动型企业，技术研发以及产品创新始终是公司经营、发展和持续壮大的关键。公司在技术研发模式上始终以市场为导向、以客户需求为核心，对各类技术及应用不断加大研发力

度，持续为公司提供技术和产品创新动力。同时，公司还通过与高校和科研院所建立产学研合作关系，进一步加强公司的技术储备和研发能力。



3、加强人才体系建设，全面提升企业竞争力



截至报告期末，公司员工数达到463人，本科及以上学历员工占比达到79%，研发人员占比达 42%，公司人才结构整体呈现高学历年轻化趋势。



为提升员工的凝聚力、创造力，吸引、保留优秀人才，2022 年公司实施了限制性股票激励方案，授予的激励对象总人数为 58 人，本次股权激励方案进一步健全了公司长效激励机制，在实现公司与员工共同发展的同时有利于公司持续健康发展。



4、报告期内公司取得的新资质及获得荣誉



（1）2023 年 1 月，公司被评为数据智能化领航（新型数据中心内容运营系

统）2022 年度“ICT 优秀案例”；（2）2023 年 10 月，公司评为 2023 年软件和

信息服务业诚信企业；（3）2023 年 12 月，公司评为 2023 北京软件核心竞争力

企业（业务探索性）；（4）2023 年 12 月，公司评为 2023 年北京市企业创新信

用领跑企业；（5）2023 年 12 月，公司被授予 2022 年中国好技术（5G-VoNR 因

果推断智能判障）；（6）2023 年 12 月，公司在 2023 北京软件和信息服务企业

综合实力评价中为百强行列（排名 90）。



二、2023 年度公司董事会日常工作情况



（一）董事会会议召开情况



2023 年，公司共召开了 7 次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出

席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。对公司的募集资金使用情况、向不特定对象发行可转换公司债券预案等各项事宜做出审议与决策。会议具体情况如下：



序号 会议届次 召开日期 会议议案



1 第四届董事会 2023 年 4 1、《关于<2022 年度董事会工作报告>的

第七次会议 月 18 日 议案》；2、《关于<2022 年度总经理工作





报告>的议案》；3、《关于<2022 年年度

报告>及其摘要的议案》；4、《关于<2022

年度财务决算报告>的议案》；5、《关于

<2022 年度利润分配预案>的议案》；6、

《关于<2023 年度日常关联交易预计>的

议案》；7、《关于 2022 年下半年度计提

资产减值准备的议案》；8、《关于<2022

年度募集资金存放与使用情况的专项报

告>的议案》；9、《关于变更募投项目实

施地点暨部分募投项目延期的议案》；10、

《关于会计政策变更的议案》；11、《关

于公司 2023 年度董事薪酬及津贴方案的

议案》；12、《关于公司 2023 年度高级

管理人员薪酬方案的议案》；13、《关于

修订<公司章程>的议案》；14、《关于召

开 2022 年年度股东大会的议案》。



2 第四届董事会 2023 年 4 1、《关于公司<2023 年第一季度报告>的

第八次会议 月 24 日 议案》



3 第四届董事会 2023 年 7 1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计

第九次会议 月 6 日 划授予价格的议案》



1、《关于公司符合向不特定对象发行可

转换公司债券条件的议案》；2、《关于

公司向不特定对象发行可转换公司债券

方案的议案》；3、《关于公司向不特定

对象发行可转换公司债券预案的议案》；

4、《关于公司前次募集资金使用情况报

告的议案》；5、《关于公司向不特定对

象发行可转换公司债券募集资金使用可

行性分析报告的议案》；6、《关于公司

向不特定对象发行可转换公司债券的论

证分析报告的议案》；7、《关于公司向

4 第四届董事会 2023 年 8 不特定对象发行可转换公司债券摊薄即

第十次会议 月 10 日 期回报与填补措施及相关承诺的议案》；

8、《关于制定<公司可转换公司债券持有

人会议规则>的议案》；9、《关于制定<

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司未

来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报

规划）>的议案》；10、《关于提请股东

大会授权董事会全权办理本次向不特定

对象发行可转换公司债券相关事宜的议

案》；11、《关于使用部分超募资金投资

建设新项目的议案》；12、《关于申请银

行综合授信额度的议案》；13、《关于提

议召开北京浩瀚深度信息技术股份有限





公司 2023 年第一次临时股东大会的议

案》。



1、《关于<2023 年半年度报告>及摘要的

议案》；2、《关于 2023 年半年度募集资

金存放与使用情况的专项报告的议案》；

5 第四届董事会 2023 年 8 3、《关于 2023 年上半年度计提资产减值

第十一次会议 月 21 日 准备的议案》；4、《关于公司利用闲置

自有资金进行委托理财的议案》；5、《关

于使用部分暂时闲置募集资金进行现金

管理的议案》。



1、《关于公司<2023 年第三季度报告>的

议案》；2、《关于续聘 2023 年度审计机

构的议案》；



3、《关于调整第四届董事会审计委员会

委员的议案》；4、《关于召开公司 2023

年第二次临时股东大会的议案》；5、《关

于修订<独立董事工作制度>的议案》；6、

第四届董事会 2023 年 《关于修订<关联交易决策制度>的议

6 第十二次会议 10 月 24 案》；7、《关于修订<董事会提名委员会

日 工作细则>的议案》；8、《关于修订<董

事会战略委员会议事规则>的议案》；9、

《关于修订<董事会审计委员会议事规

则>的议案》；10、《关于修订<董事会薪

酬与考核委员会工作细则>的议案》；11、

《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

12、《关于修订<董事会秘书工作细则>的

议案》。



1、《关于公司向不特定对象发行可转换

公司债券预案（修订稿）的议案》；2、

《关于公司前次募集资金使用情况报告

的议案》；3、《关于公司向不特定对象

第四届董事会 2023 年 发行可转换公司债券募集资金使用的可

7 第十三次会议 12月6日 行性分析报告（修订稿）的议案》；4、

《关于公司向不特定对象发行可转换公

司债券方案的论证分析报告（修订稿）的

议案》；5、《关于公司向不特定对象发

行可转换公司债券摊薄即期回报与填补

措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。



（二）董事会对股东大会决议的执行情况



报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，公司根据《公

司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股

东大会的授权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司治理规范化运作和健康

发展，具体情况如下：



序号 会议名称 召开时间 议题



1、《关于<2022 年度董事会工作报告>的议

案》；2、《关于<2022 年年度报告>及其摘要

的议案》；3、《关于<2022 年度财务决算报

2022 年度 2023 年 5 月 告>的议案》；4、《关于<2022 年度利润分配

1 股东大会 15 日 预案>的议案》；5、《关于公司 2023 年度董

事薪酬及津贴方案的议案》；6、《关于修订

<公司章程>的议案》；7、《关于<2022 年度

监事会工作报告>的议案》；8、《关于公司

2023 年度监事薪酬及津贴方案的议案》。



2023 年第 1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换

2 一次临时股 2023 年 8 月 公司债券条件的议案》；2、《关于公司向不

东大会 28 日 特定对象发行可转换公司债券方案的议



案》。



2023 年第 1、《关于续聘 2023 年度审计机构的议



3 二次临时股 2023 年 11 案》；2、《关于修订<独立董事工作制度>的

东大会 月 10 日 议案》；3、《关于修订<关联交易决策制度>

的议案》。



（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况



董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4



个专门委员会，2023 年共召开 7 次会议，其中审计委员会会议 4 次、提名委员



会会议 1 次、战略委员会会议 1 次、薪酬与考核委员会会议 1 次。各专门委



员会委员本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，结合自身专业背景及从业

经验提出专业建议，向董事会提供专业意见，或根据董事会授权就专业事项进

行决策。具体情况如下：





序号 会议届次 召开日期 会议议案



审计委员会



1 第四届董事会审 2023 年 4 月 17 日 1、《关于<2022 年年度报告>

计委员会第二次 及其摘要的议案》；2、《关于

会议 <2022 年度财务决算报告>的议

案》；3、《关于<2022 年度利

润分配预案>的议案》；4、

《关于<2023 年度日常关联交

易预计>的议案》；5、《关于

2022 年下半年度计提资产减值

准备的议案》；6、《关于



<2022 年度募集资金存放与使

用情况的专项报告>的议案》；

7、《关于会计政策变更的议

案》。



2 第四届董事会审 2023 年 4 月 23 日 《关于公司<2023 年第一季度

计委员会第三次 报告>的议案》



会议



3 第四届董事会审 2023 年 8 月 20 日 1、《关于<2023 年半年度报

计委员会第四次 告>及其摘要的议案》；2、

会议 《关于<2023 年半年度募集资

金存放与使用情况的专项报告>

的议案》；3、《关于 2023 年

上半年度计提资产减值准备的

议案》；4、《关于公司利用闲

置自有资金进行委托理财的议

案》；5、《关于使用部分暂时

闲置募集资金进行现金管理的

议案》。





4 第四届董事会审 2023 年 10 月 23 1、《关于公司<2023 年第三季

计委员会第五次 日 度报告>的议案》；2、《关于

会议 续聘 2023 年度审计机构的议



案》。



提名委员会



1 第四届董事会提 《关于公司董事、监事、高级

名委员会第二次 2023 年 4 月 17 日 管理人员持续符合任职资格的

会议 议案》



战略委员会



1 第四届董事会战 2023 年 4 月 17 日 《关于<2022 年度总经理工作

略委员会第一次 报告>的议案》



会议



薪酬委员会



1 第四届董事会薪 2023 年 4 月 17 日 1、《关于公司 2023 年度董事

酬与考核委员会 薪酬及津贴方案的议案》；2、

第二次会议 《关于公司 2023 年度高级管理

人员薪酬方案的议案》；3、



《关于公司 2023 年度监事薪酬

及津贴方案的议案》。



（四）独立董事履职情况



报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。



（五）信息披露情况





报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，自觉履行信息披露义务，及时准确的在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



（六）投资者关系管理情况



公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》及公司制定《投资者关系管理办法》等相关规定，建立董事会与投资者的良好沟通机制，通过法定信息披露以及股东大会、投资者交流会、上证 E 互动问答、咨询电话等交流方式，与投资者形成良性互动，增进了投资者对公司的熟悉与了解。



三、2024 年董事会重点工作



公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律和规范性文件的要求，充分发挥在公司治理中的核心作用，不断提升公司规范运作水平，确保董事会各项工作有序高效开展。董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，携手公司经营管理层根据公司实际情况和发展战略，积极落实各项决策部署。不断提升公司主营业务能力和内部管理水平，切实抓好生产经营、提质增效，力争实现全体股东和公司的利益最大化，以更好的经营业绩来回馈投资者。强化公司创新能力建设，抓住发展机遇，加快拓展新业务，形成新的利润增长点，提升公司实现高质量发展的综合能力。



北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日