天融信:年度股东大会通知

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-056
天融信科技集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第
九次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开，会议决定于 2024 年 5 月 10 日召
开公司 2023 年年度股东大会。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司于2024年4月18日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定召集本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

（四）会议召开的日期与时间：

现场会议时间：2024年5月10日14:30

网络投票时间：2024年5月10日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月10日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月10日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种方式。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。
（六）会议的股权登记日：2024年5月7日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2024 年 5 月 7 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼309室

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的提案名称

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √

3.00 《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 √

4.00 《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》 √

5.00 《关于公司董事 2023 年度薪酬情况的议案》 √

6.00 《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》 √

7.00 《关于制定<股东分红回报规划（2024 年-2026 年）>的议案》 √

8.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √

9.00 《关于公司监事 2023 年度薪酬情况的议案》 √


（二）上述议案已经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第六次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《第七届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-052）、《第七届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-057）、《2023 年年度报告》《2023 年度利润分配预案》（公告编号：2024-054）、《股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》等相关公告。

（三）其他说明

1、议案 6.00 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、本次会议审议议案 5.00、议案 9.00 时，关联股东需回避表决；且上述回避表决
的关联股东不可接受其他股东委托进行投票。上述议案的具体内容详见公司于 2024 年4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《第七届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-052）、《第七届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-057）。

3、公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）现场会议的登记办法

1、登记时间：2024年5月8日-9日9:00-12:00、14:00-17:30

2、登记地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼董事会办公室会务组

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书原件（加盖公章）办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，还应当出示受托人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登记手续。

（二）会议联系方式

1、会议联系人：彭韶敏女士、孙嫣女士

联系电话：0754-87278712、010-82776600

传 真：010-82776677

电子邮箱：ir@topsec.com.cn

地 址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼309室

邮 编：515041

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议；

2、公司第七届监事会第六次会议决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十日


参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362212

2.投票简称：天融投票

3.填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15，结束时间为 2024
年 5 月 10 日下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


授权委托书

兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席天融信科技集团股份有 限公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列指示就 下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

提案 备注 同意 反对 弃权
编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √

3.00 《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 √

4.00 《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》 √

5.00 《关于公司董事 2023 年度薪酬情况的议案》 √

6.00 《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》 √

7.00 《关于制定<股东分红回报规划（2024年-2026 √

年）>的议案》

8.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √

9.00 《关于公司监事 2023 年度薪酬情况的议案》 √

注：
（1）上述审议事项，委托人可以在“同意”、“反对”或“弃权”中划“√”，作出投 票指示；
（2）需要回避表决的议案，请在“同意”、“反对”或“弃权”三项表决意见中均用 符号“—”表示。

委托人签名（盖章）： 委托人股东账号：

委托人身份证（营业执照）号码：

委托人持股数量： 委托人股份性质：


受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书签发日期： 年 月 日

授权期限：自本授权委托书签发之日起至2023年年度股东大会结束时止。
委托权限：