天融信:内部控制审计报告

天融信科技集团股份有限公司
2023 年度内部控制审计报告


内部控制审计报告

普华永道中天特审字(2024)第 1770 号
(第一页，共二页)
天融信科技集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天
融信科技集团股份有限公司(以下简称“天融信”) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部
控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天融信董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


普华永道中天特审字(2024)第 1770 号
(第二页，共二页)
四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为，天融信于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

普华永道中天 注册会计师


会计师事务所(特殊普通合伙) ......

彭啸风

中国 上海市 注册会计师


2024 年 4 月 18 日 ......

任小琛