| 代码 |
名称 |
公告标题 |
公告类型 |
公告日期 |
| 300554 |
三超新材 |
三超新材:公司章程 |
公司章程 |
2024-04-30 |
| 300554 |
三超新材 |
三超新材:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
公司章程修订 |
2024-04-30 |
| 300554 |
三超新材 |
三超新材:第四届监事会第二次会议决议的公告 |
监事会决议公告 |
2024-04-25 |
| 300554 |
三超新材 |
三超新材:第四届董事会第二次会议决议的公告 |
董事会决议公告 |
2024-04-25 |
| 300554 |
三超新材 |
三超新材:2024年第一季度报告披露提示性公告 |
其他 |
2024-04-25 |
| 300554 |
三超新材 |
三超新材:2024年一季度报告 |
一季度报告全文 |
2024-04-25 |
| 300554 |
三超新材 |
三超新材:2023年年度分红派息实施公告 |
分配方案实施 |
2024-04-18 |
| 300554 |
三超新材 |
三超新材:关于控股股东、实际控制人部分股权质押展期的公告 |
股份质押、冻结 |
2024-04-15 |
| 300554 |
三超新材 |
三超新材:第四届董事会第一次会议决议的公告 |
高管人员任职变动 |
2024-04-11 |
| 300554 |
三超新材 |
三超新材:关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
高管人员任职变动 |
2024-04-11 |
| 300554 |
三超新材 |
三超新材:2023年年度股东大会决议的公告 |
其他增发事项公告 |
2024-04-11 |
| 300554 |
三超新材 |
三超新材:北京国枫律师事务所关于南京三超新材料股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书 |
法律意见书 |
2024-04-11 |
| 300554 |
三超新材 |
三超新材:第四届监事会第一次会议决议的公告 |
高管人员任职变动 |
2024-04-11 |
| 300554 |
三超新材 |
三超新材:平安证券股份有限公司关于南京三超新材料股份有限公司2023年度持续督导跟踪报告 |
保荐/核查意见 |
2024-04-08 |
| 300554 |
三超新材 |
三超新材:关于召开2023年年度股东大会通知的公告(补充更正后) |
股东大会通知更正公告 |
2024-04-02 |
| 300554 |
三超新材 |
三超新材:补充更正公告 |
其他 |
2024-04-02 |
| 300554 |
三超新材 |
三超新材:300554三超新材投资者关系管理信息20240327 |
调研活动 |
2024-03-27 |
| 300554 |
三超新材 |
三超新材:第三届监事会第二十一次会议决议的公告 |
高管人员任职变动 |
2024-03-19 |
| 300554 |
三超新材 |
三超新材:关于召开2023年年度股东大会的通知(更正后) |
股东大会通知更正公告 |
2024-03-19 |
| 300554 |
三超新材 |
三超新材:补充更正公告 |
其他 |
2024-03-19 |
| 300554 |
三超新材 |
三超新材:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
其他增发事项公告 |
2024-03-19 |
| 300554 |
三超新材 |
三超新材:关于南京三超新材料股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 |
专项说明/独立意见 |
2024-03-19 |
| 300554 |
三超新材 |
三超新材:关于南京三超新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 |
保荐/核查意见 |
2024-03-19 |
| 300554 |
三超新材 |
三超新材:董事会对独董独立性评估的专项意见 |
专项说明/独立意见 |
2024-03-19 |
| 300554 |
三超新材 |
三超新材:关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告 |
其他 |
2024-03-19 |
| 300554 |
三超新材 |
三超新材:董事会决议公告 |
分配预案 |
2024-03-19 |
| 300554 |
三超新材 |
三超新材:关于召开2023年年度股东大会的通知 |
召开股东大会通知 |
2024-03-19 |
| 300554 |
三超新材 |
三超新材:关于开展票据池资产池业务的公告 |
其他 |
2024-03-19 |
| 300554 |
三超新材 |
三超新材:2023年年度报告披露的提示性公告 |
其他 |
2024-03-19 |
| 300554 |
三超新材 |
三超新材:审计委员会工作制度 |
管理办法/制度 |
2024-03-19 |
| 300554 |
三超新材 |
三超新材:独立董事年报工作制度 |
管理办法/制度 |
2024-03-19 |
| 300554 |
三超新材 |
三超新材:关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的公告 |
提供/对外担保公告 |
2024-03-19 |
| 300554 |
三超新材 |
三超新材:2023年度监事会工作报告 |
其他 |
2024-03-19 |
| 300554 |
三超新材 |
三超新材:关于举行2023年度网上业绩说明会的通知 |
其他 |
2024-03-19 |
| 300554 |
三超新材 |
三超新材:关于监事会换届选举的公告 |
高管人员任职变动 |
2024-03-19 |
| 300554 |
三超新材 |
三超新材:2023年年度报告 |
年度报告全文 |
2024-03-19 |
| 300554 |
三超新材 |
三超新材:独立董事2023年度述职报告(党耀国) |
独立董事述职报告 |
2024-03-19 |
| 300554 |
三超新材 |
三超新材:关于修订《公司章程》及修订和制定部分制度的公告 |
公司章程修订 |
2024-03-19 |
| 300554 |
三超新材 |
三超新材:南京三超新材料股份有限公司独立董事候选人声明与承诺(余刚) |
独立董事候选人声明 |
2024-03-19 |
| 300554 |
三超新材 |
三超新材:关于2023年度利润分配预案的公告 |
分配预案 |
2024-03-19 |
| 300554 |
三超新材 |
三超新材:关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告 |
投资理财 |
2024-03-19 |
| 300554 |
三超新材 |
三超新材:独立董事专门会议工作制度 |
管理办法/制度 |
2024-03-19 |
| 300554 |
三超新材 |
三超新材:南京三超新材料股份有限公司独立董事候选人声明与承诺(党耀国) |
独立董事候选人声明 |
2024-03-19 |
| 300554 |
三超新材 |
三超新材:平安证券股份有限公司关于南京三超新材料股份有限公司2023年度内部控制的自我评价报告之核查意见 |
保荐/核查意见 |
2024-03-19 |
| 300554 |
三超新材 |
三超新材:关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 |
股权激励进展公告 |
2024-03-19 |
| 300554 |
三超新材 |
三超新材:募集资金管理制度 |
管理办法/制度 |
2024-03-19 |
| 300554 |
三超新材 |
三超新材:2023年年度审计报告 |
审计报告 |
2024-03-19 |
| 300554 |
三超新材 |
三超新材:南京三超新材料股份有限公司独立董事候选人声明与承诺(李寒松) |
独立董事候选人声明 |
2024-03-19 |
| 300554 |
三超新材 |
三超新材:独立董事2023年度述职报告(余刚) |
独立董事述职报告 |
2024-03-19 |
| 300554 |
三超新材 |
三超新材:独立董事工作制度 |
管理办法/制度 |
2024-03-19 |
